بنوك نيجيريا بالإبلاغ عن المعاملات النقدية المشبوهة من الساسة
(لا يوجد تقييم)
تحميل...
(لا يوجد تقييم) تحميل... بواسطة Shamsydeen Badmus
تاريخ النشر : 4 نوفمبر 2009
لاميدو سنوسي ، ونيجيريا محافظ البنك المركزي
Shamsydeen Badmus وAdelaja تايو
وقد امرت القطاع المصرفي في نيجيريا لبدء الإبلاغ عن المعاملات النقدية المشبوهة من الأشخاص المتورطين في السياسة. اللائحة الجديدة يتطلب البنوك للتأكد من هوية أي شخص من إجراء أي معاملة أعلاه 250000 نايرا (حوالى 1600 دولار امريكى). ويجب أن تكون المعاملات وذكرت إذا كان واحد من الحسابات النقدية تحريك ينتمي إلى الأشخاص الذين يعتبرون أن "المعرضين سياسيا". وهذا يشمل رؤساء الدولة السابقين والسياسيين ورؤساء الحكومات المحلية ، وموظفي المحاكم ، والجنود وأفراد الأسر المالكة. التنظيم هو جزء من عملية الإصلاح التي ينفذها البنك المركزي لاميدو سنوسي محافظ ، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة في نيجيريا المصرفية والتصدي للفساد في هذا القطاع.
يجب عليك تسجيل الدخول إلى مرحلة ما بعد تعليق.