نيجيريا Tobechi القمم مكتب التحقيقات الفدرالي في قائمة المطلوبين

(لا يوجد تقييم)

تحميل ...

بواسطة سيي Oduyela

تاريخ النشر: 28 فبراير 2010

نيجيريا Tobechi القمم مكتب التحقيقات الفدرالي في قائمة المطلوبين

سيي Oduyela / واشنطن العاصمة

مطلوب Tobechi Enyinna Onwuhara، مجرم مدان، لاتهامه بالتورط في مخطط متقن أن احتال على الصناعة المالية من أصل عشرات الملايين من الدولارات. Onwuhara هو عضو رئيسي في مجموعة من النيجيريين الذين يزعم تم القيام بأنشطة مصرفية مزورة من ولاية فلوريدا وتكساس، منذ عام 2005. فمن زعم ​​أن المجموعة قد تم استخدام قواعد البيانات على الانترنت الإنترنت لسرقة هويات الضحايا. حصلت مرة واحدة، يزعم أنها تستخدم "المعلومات للوصول إلى الضحايا الضحايا البيت الانصاف خط حسابات الائتمان والتحويلات البنكية والاموال الى حسابات تقع أساسا في الخارج، والبعض في الولايات المتحدة.

تم القبض على بعض من Onwuhara المزعوم المتآمرين، داخل وخارج الولايات المتحدة، ومع ذلك، Onwuhara لا يزال طليقا. واتهم Onwuhara اتحاديا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وصدر أمر اتحادي لاعتقاله من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، في 1 أغسطس، 2008.

وحكم هنري "أوتشي" Obilo، سن 30 عاما، من ميامي، فلوريدا، إلى 88 شهرا في السجن، تليها ثلاث سنوات من افراج مشروط، لدوره كزعيم في البيت الانصاف خط الائتمان من مخطط الاحتيال التي تم ربطها إلى أكثر من 36 مليون دولار في محاولة تزوير وتقريبا 11 مليون دولار من الخسائر الفعلية. حتى الآن، وقد حدد المحققون اكثر من 180 ضحية. وصدر أمر Obilo بدفع تعويضات قدرها 577،149.33. Obilo يعمل حاليا في المؤسسة الإصلاحية الاتحادية (FCI) في فورت ديكس، نيو جيرسي، هو مرفق الأمن منخفض السجناء الذكور السكن.

وفقا لسجلات المحكمة، Obilo وغيرها من المتآمرين استخدام قواعد البيانات على شبكة الإنترنت القائم على الرسوم للبحث عن إمكانية أصحاب حساب الضحية مع أرصدة كبيرة في المنزل الانصاف خط الحسابات (HELOC) الائتمانية. وشملت هذه المعلومات الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، ورقم الضمان الاجتماعي. مرة واحدة المتآمرين التعرف على الضحية، واستخدامها قواعد البيانات على الانترنت للحصول على المعلومات الأخرى التي تستخدم عادة في المسائل الأمنية، مثل اسم والدة الضحية قبل الزواج. المتآمرين التي تم الحصول عليها بعد ذلك تقارير الائتمان على الضحايا من أجل التحقق من المعلومات الشخصية وأرصدة الحسابات.

المسلحة مع معلومات الضحية الشخصية، والمتآمرين، بما في ذلك Obilo وGipson، ودعا مؤسسة الضحية المالية، وتقمصت شخصية المجني عليه، ونقل معظم الأموال المتاحة من الحساب HELOC في حساب من الذي يمكن أن يتم إرسال حوالة مصرفية. والمتآمرين سلك ثم نقل مئات الآلاف من الدولارات لحسابات محلية أو في الخارج التي يسيطر عليها أعضاء المؤامرة. المتآمرين استخدام خدمات خداع المتصل الهوية، والهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا وبطاقات PC الإنترنت اللاسلكية، ونقل أعداد الضحايا هاتف المنزل من أجل انتحال صفة الضحية، وتجنب تحديد أنفسهم.

مرة واحدة في أموال عن طريق الاحتيال، نقلت وصلت في الضفة الوجهة، فإن متآمر مع الوصول إلى حساب سحب الأموال وتحويلها إلى أعضاء آخرين في مؤامرة بعد الحصول على جزء من العائدات لنفسه.

كما تم السبعة التالية المتآمرين حكم عليه في هذه الحالة:

• هابيل Nnabue، 34 عاما، من دالاس، الذي حكم عليه بالسجن 54 شهرا يوم 30 يناير، 2009. هابيل ويقضي حاليا فترة سجنه في تيكساركانا، تكساس. المؤسسة الاتحادية الإصلاحية (FCI) في تيكساركانا هو مرفق الأمن منخفض السجناء الذكور السكن.
• ماتيوس الثمينة من العمر 27 سنة، من ميامي، الذي حكم عليه بالسجن 51 شهرا يوم 13 فبراير، 2009. فهي تخدم فترة ولايتها في ألدرسون الشركة العامة للفوسفات هو مرفق الجناة أمن المساكن الحد الأدنى للإناث في ولاية وست فرجينيا.
• براندي اندرسون وعمره 31 عاما من دالاس، الذي حكم عليه بالسجن إلى 2 سنوات من المراقبة تحت إشراف و40 يوما من الحبس المجتمع يوم 20 فبراير، 2009.
• Ezenwa Onyedebelu، سن ال 21، من دالاس، الذي حكم عليه بالسجن 37 شهرا يوم 27 فبراير، 2009. Ezenwa يقضي حاليا فترة سجنه في تيكساركانا، تكساس. المؤسسة الاتحادية الإصلاحية (FCI) في تيكساركانا هو مرفق الأمن منخفض السجناء الذكور السكن.
• دانيال Orjinta، سن 43 عاما، من نيجيريا، الذي حكم عليه بالسجن 42 شهرا يوم 6 مارس، 2009. دانيال يقضي حاليا فترة سجنه في مؤسسة إصلاحية في يانجز، أوهايو.
• بولا Gipson، 34 عاما، من دالاس، تكساس، الذي حكم عليه بالسجن 15 شهرا يوم 4 سبتمبر 2009. بولا يقضي فترة ولايتها في سجن معسكر الاتحادي بريان، تكساس، هو مرفق الحد الأدنى من الأمن الذي يضم السجينات.

أرسل هذه الوظائف