الرجل النيجيري الحكم على سرقة أكثر من 1.3 مليون دولار من حسابات النادي

(لا يوجد تقييم)

تحميل ...

بواسطة سيي Oduyela

تاريخ النشر: 31 ديسمبر 2009

الرجل النيجيري الحكم على سرقة أكثر من 1.3 مليون دولار من حسابات النادي

سيي Oduyela / واشنطن العاصمة

أكينييمي Bamisaiye، وهو ك / / أ Olufemi Bamisaiye ييمي، 41 عاما، من كلاركسفيل بولاية ماريلاند وسجاد نزار ماهر، 49 سنة، من Kearneysville، فيرجينيا الغربية، كل إلى 52 شهرا في السجن، تليها ثلاث سنوات من افراج مشروط، فيما مع وجود مخطط لسرقة الأموال من صاحب عملهم السابق، أعلن النادي القطري في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية المحامي لمقاطعة ميريلاند J. روزنشتاين رود. اعترف Bamisaiye وماهر بأنه مذنب بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال؛ ماهر اعترف ايضا بانه مذنب في الاحتيال. تم نقل المتهمين إلى السجن اليوم لقضاء العقوبة بهم.

وحكم على Bamisaiye وشريكه في الجريمة، في 20 أكتوبر 2009

كما أصدر القاضي تيتوس أمر المصادرة من $ 1،346،883.98 ضد المتهمين، فإن المبلغ سرقت من النادي القطري، ورضا الجزئي للحكم المال، وأمرت بمصادرة السيارة التي Bamisaiye.

وفقا لاتفاق نداء Bamisaiye وثائق المحكمة، وكان Bamisaiye وحدة تحكم، وماهر وكان المدير العام، للنادي القطري. وشملت الرسوم وBamisaiye بوصفه محاسب النادي البلاد والمدير المالي. ابتداء من عام 2001، أنشأت Bamisaiye وماهر الموظفين وهمية، وأبقى الموظفين السابقين في دفع الرواتب ووضع الأفراد على جدول الرواتب التي تقدم خدمات شخصية لهم (ال "الموظفين الأشباح"). تسبب Bamisaiye وماهر المدفوعات الإلكترونية إلى أن تكون مصنوعة من النادي القطري للموظفين أشباح. Bamisaiye وماهر تودع بعد ذلك العديد من شيكات الرواتب في حساباتهم الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، أخذ المال من أحد المتهمين التشغيل وحساب رأس المال التي تسيطر عليها النادي القطري.

تستخدم هذه الاموال المسروقة Bamisaiye لمصلحته الخاصة، بما في ذلك نحو شراء منزل، وشراء سيارة. ماهر أيضا كتب الشيكات المسحوبة على حسابات النادي القطري لدفع نفقاته الشخصية، وتأجير وشراء السيارات للاستخدام الشخصي. ماهر أيضا كتب الشيكات التي تدفع مباشرة إلى مزارع ماهر، والأعمال التجارية التي كان يملكها.

السيد Bamisaiye ويقضي حاليا فترة سجنه في المؤسسة الإصلاحية الاتحادية في [مكر]، جورجيا.

أرسل هذه الوظائف