Nigeria Banks at indberette mistænkelige pengetransaktioner af politikere

(Ingen stemmer endnu)

Loading ...

Ved Shamsydeen Badmus

Udgivet: November 4, 2009

Nigeria Banks at indberette mistænkelige pengetransaktioner af politikere

Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja

Nigerias banksektoren er blevet beordret til at begynde at indberette mistænkelige pengetransaktioner fra folk involveret i politik. Den nye forordning kræver, at bankerne for at kontrollere identiteten på personer lave en transaktion over 250.000 Naira (omkring 1.600 amerikanske dollars). Transaktioner skal indberettes, hvis en af ​​de konti bevægelige kontanter tilhører folk, der skønnes at være "politisk udsat". Dette omfatter tidligere statsoverhoveder, politikere, lokale formænd, retsafgifter embedsmænd, soldater og medlemmer af kongelige familier. Forordningen er en del af reformen gennemføres ved centralbankchef Lamido Sanusi, som sigter mod at afhjælpe Nigeria bankkrise og bekæmpelse af korruption i sektoren.

E-mail dette indlæg