Nigerias Tobechi Tops FBI har Wanted List

(Ingen stemmer endnu)

Loading ...

Ved Seyi Oduyela

Udgivet: Februar 28, 2010

Nigerias Tobechi Tops FBI har Wanted List

Seyi Oduyela / Washington, DC

Tobechi Enyinna Onwuhara, en dømt forbryder, der er eftersøgt for hans påståede medvirken i en omfattende ordning, snydt den finansielle sektor ud af millionvis af dollars. Onwuhara er et centralt medlem af en gruppe af nigerianere, som angiveligt har ført svigagtige bankvirksomhed fra Florida og Texas, siden 2005. Det er hævdet, at gruppen har brugt online Internet-databaser til at stjæle ofrenes identitet. Når der er opnået, de angiveligt bruger ofrenes oplysninger for at få adgang til ofrenes Home Equity Line of Credit konti og wire overføre pengene til konti hovedsageligt beliggende i udlandet, nogle i USA.

Nogle af Onwuhara påståede medsammensvorne er blevet anholdt, i og uden for USA, men Onwuhara forbliver på fri fod. Onwuhara blev anklaget føderalt for sammensværgelse til at begå banksvindel, og en føderal kendelsen blev udstedt for hans anholdelse af USA District Court, Eastern District of Virginia, den 1. august 2008.

Henry "Uche" Obilo, 30 år, i Miami, Florida, blev idømt 88 måneders fængsel, efterfulgt af tre års overvåget udgang, for sin rolle som leder i et hjem egenkapital kreditlinje svindel ordning, der har været forbundet med mere end $ 36 millioner i forsøg på bedrageri og næsten 11 millioner dollars i de faktiske tab. Til dato har forskere identificeret mere end 180 ofre. Obilo blev dømt til at betale tilbagelevering af $ 577,149.33. Obilo er i øjeblikket tjener på Federal Correctional Institution (FCI) i Fort Dix, New Jersey, er en lav sikkerhed facility boliger mandlige indsatte.

Ifølge straffedomme, der anvendes Obilo og andre medsammensvorne gebyr-baserede web-databaser til at søge efter potentielle ofre kontohavere med store balancer i hjemmet egenkapital kreditlinje (heloc) konti. Denne information omfattede navn, adresse, fødselsdato og CPR-nummer. Når de sammensvorne er identificeret et offer, de brugte andre online-databaser til at indhente oplysninger almindeligt anvendt i sikkerhedsspørgsmål, såsom ofrets mors pigenavn. De sammensvorne derefter opnået kredit rapporter om ofre for at kontrollere personlige oplysninger og saldi.

Bevæbnet med et offer personlige oplysninger, de sammensvorne, herunder Obilo og Gipson, kaldet ofrets pengeinstitut, efterlignede offeret, og overføres størstedelen af ​​den tilgængelige pengene fra heloc konto til en konto, hvorfra en bankoverførsel kan sendes. De sammensvorne vil derefter bankoverførsel hundredtusindvis af dollars til indenlandske eller udenlandske konti kontrolleret af medlemmer af sammensværgelsen. De sammensvorne brugte opkalds-id spoofing tjenester, forudbetalte mobiltelefoner og pc trådløs internetadgang kort, og overføres ofrenes hjem telefonnumre med henblik på at udgive offeret og undgå at identificere sig.

Når de svigagtigt-overførte midler ankom til bestemmelsesstedet banken, ville en konspirator med adgang til kontoen hæve penge og overføre dem til andre medlemmer af sammensværgelsen efter at have taget en del af provenuet for sig selv.

De følgende syv sammensvorne er også blevet dømt i dette tilfælde:

• Abel Nnabue, 34 år, i Dallas, der blev dømt til 54 måneder på 30 januar, 2009. Abel er i øjeblikket afsoner sin fængselsstraf på Texarkana, Texas. Federal Correctional Institution (FCI) i Texarkana er en lav sikkerhed facility boliger mandlige indsatte.
• Precious Matthews, alder 27, i Miami, der blev idømt 51 måneder på 13 februar, 2009. Hun serverer hendes mandat på FPC Alderson er et mindstekrav til den sikring facility boliger kvindelige lovovertrædere i West Virginia.
• Brandy Anderson, 31 år, i Dallas, der blev idømt 2 års overvåget prøvetid og 40 dage samfundstjeneste indespærring på 20 februar 2009.
• Ezenwa Onyedebelu, 21 år, i Dallas, der blev dømt til 37 måneder på 27 februar, 2009. Ezenwa øjeblikket afsoner sin fængselsstraf på Texarkana, Texas. Federal Correctional Institution (FCI) i Texarkana er en lav sikkerhed facility boliger mandlige indsatte.
• Daniel Orjinta, 43 år, af Nigeria, der blev dømt til 42 måneder den 6. marts 2009. Daniel er i øjeblikket afsoner sin fængselsstraf på Correctional Institution i Youngstown, Ohio.
• Paula Gipson, 34 år, i Dallas, Texas, der blev dømt til 15 måneder på 4 September 2009. Paula serverer hendes udtryk i den amerikanske fangelejr Bryan, Texas, er et minimum sikkerhed facilitet, der huser kvindelige indsatte.

E-mail dette indlæg