Nigeriansk mand dømt for at stjæle over $ 1,3 millioner fra Club Accounts

(Ingen stemmer endnu)

Loading ...

Ved Seyi Oduyela

Udgivet: December 31, 2009

Nigeriansk mand dømt for at stjæle over $ 1,3 millioner fra Club Accounts

Seyi Oduyela / Washington, DC

Akinyemi Bamisaiye, a / k / a Yemi Olufemi Bamisaiye, alder 41, i Clarksville, Maryland og Sajjad Nazar Mahar, 49 år, af Kearneysville, West Virginia, hver til 52 måneders fængsel, efterfulgt af tre års overvåget udledning, i forbindelse med en ordning til at stjæle penge fra deres tidligere arbejdsgiver, annoncerede en country club i Silver Spring, Maryland, USA Attorney for District of Maryland Rod J. Rosenstein. Bamisaiye og Mahar erkendte sig skyldig i mail-bedrageri og hvidvaskning af penge; Mahar også erkendte sig skyldig i wire svig. De tiltalte blev taget i forvaring i dag for at begynde at tjene deres straf.

Bamisaiye og hans partner-in-crime, blev dømt i oktober 20, 2009

Dommer Titus også udstedt en ordre om fortabelse på $ 1,346,883.98 mod de sagsøgte, beløb stjålet fra The Country Club, og i delvis fyldestgørelse af pengene dom, konfiskation af Bamisaiye køretøj bestilles.

Ifølge Bamisaiye bøn aftale og retsdokumenter, var Bamisaiye controlleren, og Mahar var general manager i det land klubben. Bamisaiye opgaver omfattede tjener som landets klubbens revisor og finansielle manager. Begyndende i 2001, skabte Bamisaiye og Mahar fiktive medarbejdere, holdt tidligere ansatte på lønningslisten og placeres personer på lønningslisten, der ydes personlige tjenesteydelser til dem (de "Ghost medarbejdere"). Bamisaiye og Mahar forårsaget elektroniske betalinger, der skal foretages fra det land klubben til spøgelse medarbejdere. Bamisaiye og Mahar derefter deponeret mange af de lønningslisten kontrol i deres personlige konti. Desuden tog de tiltalte penge fra en drifts-og en kapital konto styres af Country Club.

Bamisaiye brugt stjålne penge til hans egen fordel, herunder mod køb af et hjem, og køb af et køretøj. Mahar skrev også checks trukket på Country Club tegner til at betale sine personlige udgifter, og at lease og købe køretøjer til hans personlige brug. Mahar skrev også checks, der udstedes direkte til Mahar Farms, en virksomhed, som han ejede.

Mr. Bamisaiye er i øjeblikket afsoner sin fængselsstraf på Federal Correctional Institution i McCrae, Georgia.

E-mail dette indlæg