Nigeria Banks Um Melden Sie verdächtige Geldtransaktionen der Politiker

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Durch Shamsydeen Badmus

Veröffentlicht: 4. November 2009

Lamido Sanusi, Nigeria Zentralbank Gouverneur

Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja

Nigerias Bankensektor wurde bestellt, um die Berichterstattung über verdächtige Geldtransaktionen ab Menschen in die Politik einmischen. Die neue Verordnung verlangt von den Banken, um die Identität von Personen eine Transaktion über 250.000 Naira (rund 1.600 US-Dollar) zu überprüfen. Die Transaktionen müssen gemeldet werden, wenn eines der Konten Bewegen des Cash gehört zu Menschen als "politisch exponierten" werden. Dazu gehören ehemalige Staatsoberhäupter, Politiker, lokale Regierung Vorsitzenden, Hofbeamte, Soldaten und Mitglieder der königlichen Familien. Die Verordnung ist Teil der Reform von Notenbankgouverneur Lamido Sanusi, die nach Nigeria Bankenkrise zu lindern und die Korruption zu bekämpfen in der Branche soll umgesetzt werden.

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