Wie Tobechi Onwuhara Geschickt $ 44 Millionen Bankbetrug in Amerika

(Keine Bewertungen)

Loading ...

Mit Seyi Oduyela

Veröffentlicht: 28. Februar 2010

Wie Tobechi Onwuhara Geschickt $ 44 Millionen Bankbetrug in Amerika

Seyi Oduyela / Washington, DC

Onwuhara konnte 44.000.000 $ bei Banken im ganzen Land zu stehlen, gehen fast unbemerkt von Behörden. Aber Onwuhara nicht mehr erlebte das ruhige Leben. Laut Quellen, lebte Onwuhara einen verschwenderischen Lebensstil, Geld für hohe Enden Autos, Schmuck und seiner Lieblingsbeschäftigung - Stripperinnen.

Agenten sagen Onwuhara im Wesentlichen wurde für ein Leben des Verbrechens gepflegt. Geboren in Houston, wurde Onwuhara geschickt, um mit seinem wohlhabenden Vater in Nigeria leben, bevor er ein Teenager war. Onwuhara Vater, Prinz Doris Onwuhara, war ein bekannter Betrüger, der ein Vermögen in der berüchtigten 419 Schema gemacht. Die Betrüger im Wesentlichen 419 Fische für die Opfer, indem er zufällige E-Mails an Konten auf der ganzen Welt.

Die E-Mail in der Regel erzählt die Geschichte eines reichen Geschäftsmannes oder Mitglied der Lizenzgebühren, die verzweifelt bekommen Geld aus einem Land braucht. Die Opfer fallen für den Betrug, weil sie einen Schnitt des E-Mail-Absenders Millionen im Austausch für eine Kontonummer oder eine Kaution in bar für Verwaltungskosten sind versprochen.

Onwuhara kehrte in die Vereinigten Staaten um 1999 als junger Mann. Er ließ sich in Texas und begann seine Arbeit an der Capital One Financial Corporation. Makler glauben, dass diese Arbeit gab Onwuhara einzigartigen Einblick in das amerikanische Bankensystem, und sie sagen, innerhalb kurzer Zeit wurde Onwuhara dabei sein Geschick zu bedienen und begann zu stehlen Kreditkartennummern.

Im April 2002 wurde Onwuhara Dallas, Texas, verhaftet, als die Polizei bekam einen Tipp, den er verwenden möglicherweise betrügerische Identifikation, um Geld von gestohlenen Kreditkartennummern zu stehlen. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und fand gefälschte Führerscheine, Kreditkarten-und Kontonummern Material verwendet werden, um falsche Identifizierung vornehmen. Die Polizei schätzt, dass Onwuhara und andere Mitverschwörer so viel wie 200.000 $ gestohlen in nur wenigen Monaten.

Aber es wäre nicht Onwuhara einzige Festnahme in diesem Jahr sein. Im Dezember ging in eine Onwuhara Seattle Bank und versuchte, das Maximum heraus Bargeldbezugslimite auf einer gestohlenen Kreditkarte. Wenn die Bank Onwuhara floh, sprang er in ein Auto von Abel Nnabue angetrieben. Das Duo führte die Polizei auf einem High-Speed-Verfolgungsjagd wurde aber schließlich festgenommen, als sie zu Fuß zu fliehen versucht.

Onwuhara Nnabue und wurden zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Onwuhara Nnabue und diente nur acht Monaten von ihrer Zwei-Jahres-Satz, und sie zog nach Texas nach ihrer Freilassung. Im Jahr 2005 wurde der Immobilienmarkt schlagen Allzeithochs. Agenten sagen Onwuhara beschloss, nach Hause Eigenkapital von Kreditlinien zielen. Doch im Gegensatz zu Kreditkarten, waren HELOCs viel schwieriger zu stehlen.

Aber die Polizei sagt Onwuhara langsam eine Lösung gefunden, immer Listen von Haus-und Wohnungseigentümer in mittleren bis gehobenen Gemeinden im ganzen Land. Von dort aus, sagt das FBI würde er der Hausbesitzer die Kredit-Berichte, die Onwuhara gesagt, ob der Hausbesitzer hatte eine HELOC Konto eröffnet und wie viel Geld war der IT-Forschung. Während der Immobilien-Boom wäre es nicht ungewöhnlich, dass ein Hausbesitzer mehr als 200,00 $ o $ 300.000 in home equity müssen.

Allerdings hatten viele Banken immer noch Schutzmaßnahmen ergriffen, um Betrug zu verhindern. Onwuhara konnte um diese Sicherungsmaßnahmen durch das Lernen alles über sein Opfer zu bekommen. Er konnte leicht erhalten einfache Passwörter wie Ort der Geburt oder den Mädchennamen der Mutter, aus dem Internet. Agenten sagen, was einzigartig war, war, wie Onwuhara in der Lage, Telefondienste zu manipulieren war.

Onwuhara und seine Crew von Mitverschwörer würde nur Pre-Paid-Handy und Prepaid-Wireless-Internet-Karten, die Verhütung von Behörden Tracking-Telefone zu ihnen zurück. Aber sie würden auch zu nutzen Spoofing-Dienste, die Banken zu nennen. Die Spoofing-Dienst erlaubt Onwuhara zu der Wohnung des Opfers machen Telefonnummer erscheinen auf der Bank Vertreter der Anrufer-ID.

Behörden sagen, Onwuhara gemacht Großteil der Telefonate mit den Banken, aber wenn der Anrufer benötigt, weiblich zu sein, seine Freundin Kostbare Matthews würde den Anruf zu tätigen. Andere Mitverschwörer würde mit der Erforschung neuer Opfer zu ziehen aus den Betrug beauftragt werden.

Sobald sie den Zugriff auf das Konto bekam, sagt die Polizei das ist, wenn sie das Geld auf Girokonto des Hausbesitzers übertragen würde. Dies würde nicht auf den Weg von Alarmen bei der Bank. Innerhalb von wenigen Stunden, dann würde Onwuhara überweisen das Geld auf Konten in Asien, und dann würde das Geld zu einem Hawala in Afrika gehen. Hawalas sind Geld Transfer Systeme, die auf Vertrauen statt Vorschriften. Brokers, oder Hawaladars, würde einen Schnitt und dann überweisen Sie das Geld in einer afrikanischen Bank, schließlich die Rückkehr zu einer US-Bank. Das meiste Geld kommt zurück in die Vereinigten Staaten kam über ein Bankkonto gehörenden Edel-Matthews oder eine der anderen Mitverschwörer.

Bis der Betrug kam, um die Aufmerksamkeit des FBI, Onwuhara und seine Crew hatten bereits fast $ 20.000.000 genommen, und weil der Betrüger hatte eine narrensichere System, würden sie weitere $ 20 Millionen vor Agenten gelernt, ihre Identität zu nehmen.

Aber wenn das FBI verwickelt wird, ist kein System unfehlbar. Wenn Agenten erfuhr die Mannschaft wurde mit Prepaid-Wireless-Verbindungen, kontaktierten sie die Anbieter, und man konnte die FBI-Überwachung Video von drei Personen Vorauszahlung mit Bargeld zu geben.

Das FBI hat ihre nächste Pause im Frühjahr 2008 als sie erfuhren, wurde die Besatzung mit einer Spoofing-Service. Diese Unternehmen zeichnet alle Anrufe, die über ihren Dienst verwendet werden, um illegale Aktivitäten zu verhindern. Nun ist die FBI hatte 1500 Telefon-Aufnahmen zu hören, in der Hoffnung auf ein Nugget von Informationen führt sie zu der Mannschaft Identität zu finden.

Während die meisten der Anrufe waren zu Bank, hat ein Anruf schließlich zum Ende durchzuhalten. Jemand in Onwuhara-Crew gab sich als Arzt zu sein und nannte in einem Rezept in eine Apotheke im Namen des Tobechi Onwuhara. Wenn das FBI seinen Namen lief, erkannten sie, Onwuhara im Jahr 2002 war für die Bank Betrug verhaftet.

Das FBI im Vergleich zu seiner Verhaftung von Fotos auf dem Überwachungsvideo und fühlte mich war es ein Spiel, aber sie brauchten mehr Informationen über seine Mannschaft.

Um sich über den Mitverschwörer, brauchte das FBI zu Onwuhara zu finden, und sie erkannten, er würde Miami verließ, hielt in New York für ein bisschen und dann flog nach Nigeria.

FBI-Agenten auf den Fall zugewiesen beschlossen, Onwuhara und seine Mitreisenden zu stoppen, da sie aus Nigeria zurückgekehrt. Onwuhara hatte seinen Flug mehrmals geändert, so dass das FBI Grund, um eine sekundäre Sicherheitskontrollen durchführen, wenn sie durch den Zoll gekommen. Sie wollten Onwuhara zu glauben, er werde als möglicher Terrorist in Frage gestellt. Onwuhara fiel für die Falle und gab Informationen, die schließlich verbinden würde ihn zum Verbrechen.

Im Sommer 2008 fühlte sich das FBI hatten sie genügend Beweise, um Onwuhara und seine Crew nehmen nach unten. Sie wussten, Onwuhara wurde in einer Villa in der Nähe von Miami zu bleiben. Obwohl sie ein College-Student war, war kostbar Matthews zahlen die $ 5.000 Monate Hypothek auf das Haus.

Am 1. August 2008 schwächte sich FBI-Agenten und der örtlichen Polizei Matthews und Onwuhara aus dem Haus zu einem Florida-Casino. Als sie sich dem Kasino näherte, machte Behörden ihren Umzug und die Besatzung festgenommen - aber Onwuhara war nicht bei ihnen. Während die anderen Festnahmen gemacht wurden, lernten die Agenten Matthews textierten Onwuhara Kampf der take down. Es wird angenommen, Onwuhara war im Casino an der Zeit.

Agenten sagen Onwuhara ist weit gereist und kann versteckte Millionen haben sich in ausländischen Banken. Weil Onwuhara war eine Out-of-Control-spender, ist es schwer zu sagen, wohin das Geld ging. Beamte sagen, Onwuhara würde 50.000 $ pro Nacht in Strip-Clubs bis zu drei Mal pro Woche zu verbringen. Er übernachtete im Fünf-Sterne-Hotels und Casinos, wann immer er reiste. Sie wissen, Onwuhara war im Prozess des Aufbaus einer Luxus-Haus in Nigeria und hatte mehrere teure Autos verschifft dort - alles in bar bezahlt.

Eintrag per Email