Nigerias Tobechi Tops FBI-Fahndungsliste

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Mit Seyi Oduyela

Veröffentlicht: 28. Februar 2010

Nigerias Tobechi Tops FBI-Fahndungsliste

Seyi Oduyela / Washington, DC

Tobechi Enyinna Onwuhara, ein verurteilter Schwerverbrecher, wird wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem ausgeklügelten Schema, das die Finanzbranche aus zig Millionen Dollar betrogen haben wollte. Onwuhara ist ein wichtiges Mitglied einer Gruppe von Nigerianer, die angeblich seit der Durchführung haben betrügerische Banking-Aktivitäten von Florida und Texas, seit 2005. Es wird behauptet, dass die Gruppe wurde mittels Online-Internet-Datenbanken um den Opfern die Identitäten zu stehlen. Einmal erworben, die sie angeblich nutzen die Informationen des Opfers, um Zugang zu den Opfern zu gewinnen "Home Equity Line of Credit Konten und Überweisung das Geld auf Konten in Übersee vor allem gelegen, einige in den Vereinigten Staaten.

Einige der angeblichen Onwuhara der Mitverschwörer verhaftet wurden, innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten, jedoch bleibt Onwuhara auf freiem Fuß. Onwuhara wurde vom Bund mit Verschwörung zum Betrug zu begehen Bank geladen, und ein föderaler Haftbefehl wurde für seine Verhaftung durch die United States District Court, Eastern District of Virginia, am 1. August 2008 ausgestellt.

Henry "Uche" Obilo, Alter 30, aus Miami, Florida, wurde zu 88 Monaten Gefängnis, gefolgt von drei Jahren betreuten Freisetzung gefolgt, für seine Rolle als Marktführer in einem Heim-Equity-Kreditlinie von Betrug, die in Verbindung gebracht wurde verurteilt mehr als 36.000.000 $ in versuchten Betrug und fast $ 11 Millionen in die tatsächlichen Verluste. Bisher haben Forscher mehr als 180 Opfer identifiziert. Obilo wurde befohlen, Rückgabe von $ 577,149.33 bezahlen. Obilo verbüßt ​​derzeit in der Federal Correctional Institution (FCI) in Fort Dix, New Jersey, ist eine einfache Funktion Gehäuse männlichen Insassen.

Laut Gerichtsakten, Obilo und andere Mitverschwörer kostenpflichtigen Web-Datenbanken verwendet werden, um für potenzielle Opfer Kontoinhaber mit großen Guthaben in Heim-Equity-Kreditlinie (HELOC) Konten suchen. Diese Informationen enthalten Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer. Sobald die Verschwörer ein Opfer identifiziert, verwendeten sie andere Online-Datenbanken, um Informationen allgemein in Fragen der Sicherheit, wie die Mutter des Opfers den Mädchennamen benutzt zu erhalten. Die Verschwörer dann Kredit-Berichte über die Opfer erhalten, um persönliche Informationen und Kontostände zu überprüfen.

Bewaffnet mit einem Opfer die persönlichen Informationen, die Verschwörer, einschließlich Obilo und Gipson, namens des Opfers Finanzinstitut, verkörperte sie das Opfer, und der Übertragung eines Großteils der zur Verfügung stehenden Geld aus dem HELOC Konto auf ein Konto von dem eine Überweisung gesendet werden konnten. Die Verschwörer wäre dann Überweisung Hunderttausende von Dollar, um in-oder ausländischen Konten von Mitgliedern der Verschwörung gesteuert. Die Verschwörer verwendet Anrufer-ID-Spoofing-Service, Prepaid Handys und PC W-LAN-Karten, und übertragen der Opfer nach Hause Telefonnummern, um die Opfer zu personifizieren und vermeiden Sie identifizieren sich.

Sobald die betrügerisch-transferierten Gelder in der Ziel-Bank angekommen, wäre ein Verschwörer mit Zugang zu dem Konto Geld abheben und überweisen sie an andere Mitglieder der Verschwörung, nachdem er einen Teil des Erlöses für sich.

Die folgenden sieben Verschwörer haben auch in diesem Fall verurteilt worden:

• Abel Nnabue, 34 Jahre, aus Dallas, der 54 Monate auf 30. Januar 2009 verurteilt wurde. Abel verbüßt ​​derzeit seine Haftstrafe in Texarkana, Texas. Die Federal Correctional Institution (FCI) in Texarkana ist eine einfache Funktion Gehäuse männlichen Insassen.
• Kostbare Matthews, 27 Jahre, aus Miami, der auf 51 Monate verurteilt 13. Februar 2009 wurde. Sie verbüßt ​​ihre Amtszeit an der FPC Alderson ist eine minimale Sicherheit Einrichtung Gehäuse weiblichen Straftäter in West Virginia.
• Brandy Anderson, 31 Jahre, aus Dallas, der auf 2 Jahre Bewährung und der Aufsicht von 40 Tagen nach der Entbindung Gemeinschaft auf 20. Februar 2009 verurteilt wurde.
• Ezenwa Onyedebelu, Alter 21, aus Dallas, der auf 37 Monate am 27. Februar 2009 verurteilt wurde. Ezenwa verbüßt ​​derzeit seine Haftstrafe in Texarkana, Texas. Die Federal Correctional Institution (FCI) in Texarkana ist eine einfache Funktion Gehäuse männlichen Insassen.
• Daniel Orjinta, 43 Jahre, aus Nigeria, der auf 42 Monate am 6. März 2009 verurteilt wurde. Daniel verbüßt ​​derzeit seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Youngstown, Ohio.
• Paula Gipson, 34 Jahre, aus Dallas, Texas, der wurde zu 15 Monaten auf 4 September 2009 verurteilt. Paula verbüßt ​​ihre Amtszeit an der Federal Prison Camp Bryan, Texas, ist eine minimale Sicherheit Einrichtung, die weibliche Häftlinge untergebracht.

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