Nigerianer für Stealing über $ 1,3 Millionen von Club-Konten Sentenced

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Mit Seyi Oduyela

Veröffentlicht: 31. Dezember 2009

Nigerianer für Stealing über $ 1,3 Millionen von Club-Konten Sentenced

Seyi Oduyela / Washington, DC

Akinyemi Bamisaiye, a / k / a Yemi Olufemi Bamisaiye, 41 Jahre, von Clarksville, Maryland und Sajjad Nazar Mahar, Alter 49, von Kearneysville, West Virginia, die jeweils zu 52 Monaten Gefängnis, gefolgt von drei Jahren betreuten Freisetzung gefolgt, die im Zusammenhang mit einem Schema, Gelder von ihrem ehemaligen Arbeitgeber zu stehlen, kündigte ein Country Club in Silver Spring, Maryland, United States Attorney für den District of Maryland Rod J. Rosenstein. Bamisaiye Mahar und bekannte sich schuldig, Mail-Betrug und Geldwäsche; Mahar auch bekannte sich schuldig, Draht Betrug. Die Angeklagten wurden in Gewahrsam genommen heute zu beginnen Verbüßung der Strafe.

Bamisaiye und sein Partner-in-Verbrechen wurden in 20 Oktober 2009 verurteilt

Titus Richter gab auch eine Anordnung des Verfalls von $ 1,346,883.98 gegen die Angeklagten, deren Höhe von der Country Club gestohlen und in teilweise befriedigt von dem Geld Urteil ordnete den Verfall von Bamisaiye das Fahrzeug.

Nach Bamisaiye Plädoyer Vereinbarung und Gerichtsakten, war Bamisaiye der Controller und Mahar war der General Manager des Country Clubs. Bamisaiye Aufgaben enthalten, die als dem Country Club Buchhalter und Finanz-Manager. Ab 2001 erstellt und Bamisaiye Mahar fiktiven Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern gehalten auf der Gehaltsliste gesetzt und Einzelpersonen auf der Gehaltsliste, die persönlichen Dienstleistungen, um sie (die "Ghost employees") zur Verfügung gestellt. Bamisaiye und Mahar verursacht elektronische Zahlungen aus dem Country Club, um den Geist Mitarbeitern vorgenommen werden. Bamisaiye Mahar und dann abgelagert viele der Gehaltsliste Schecks in ihre persönlichen Konten. Darüber hinaus nahmen die Angeklagten Geld von einem Betriebssystem und einem Kapitalkonto durch den Country-Club kontrolliert.

Bamisaiye verwendet das gestohlene Geld für seinen eigenen Vorteil, auch für den Kauf eines Hauses, und den Kauf eines Fahrzeugs. Mahar schrieb auch die Kontrolle der Country Club gezogen ausmacht, seine persönlichen Ausgaben zu bezahlen, und zu pachten und zu kaufen Fahrzeuge für seinen persönlichen Gebrauch. Mahar schrieb auch Schecks direkt an Mahar Farms, ein Geschäft, das er besaß.

Herr Bamisaiye derzeit verbüßt ​​seine Haftstrafe im Federal Correctional Institution in McCrae, Georgia.

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