Bancos Nigeria a reportar transacciones sospechosas en efectivo de los políticos

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Por Shamsydeen Badmus

Publicado: 04 de noviembre 2009

Bancos Nigeria a reportar transacciones sospechosas en efectivo de los políticos

Shamsydeen Badmus y Adelaja Tayo

Sector bancario de Nigeria ha ordenado para empezar a informar sobre transacciones sospechosas en efectivo de las personas involucradas en la política. La nueva normativa obliga a los bancos para verificar la identidad de cualquier persona que hace una transacción por encima de 250.000 naira (unos 1.600 dólares de EE.UU.). Transacciones tendrá que ser informado si una de las cuentas de mover el dinero pertenece a los considerados "políticamente expuestas". Esto incluye a ex jefes de Estado, los políticos, los presidentes de los gobiernos locales, funcionarios judiciales, militares y miembros de familias reales. El Reglamento forma parte de la reforma implementada por el gobernador del banco central Lamido Sanusi, que tiene como objetivo aliviar la crisis de Nigeria, la banca y combatir la corrupción en el sector.

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