Lista Busco Tobechi Nigeria Tops FBI

(No Ratings Yet)

Cargando ...

Por Seyi Oduyela

Publicado: 28 de febrero 2010

Lista Busco Tobechi Nigeria Tops FBI

Seyi Oduyela / Washington, DC

Tobechi Enyinna Onwuhara, un criminal condenado, es buscado por su presunta participación en un elaborado plan que defraudó a la industria financiera de decenas de millones de dólares. Onwuhara es un miembro clave de un grupo de nigerianos que supuestamente han estado llevando a cabo actividades fraudulentas de banca de Florida y Texas, desde 2005. Se alega que el grupo ha estado utilizando bases de datos en línea del Internet para robar identidades de las víctimas. Una vez adquirido, que supuestamente utilizan los datos para tener acceso a las víctimas a las víctimas con garantía hipotecaria de las cuentas de crédito y transferencia bancaria el dinero a cuentas localizadas principalmente en el extranjero, algunos en los Estados Unidos.

Algunos de los supuestos Onwuhara los co-conspiradores han sido detenidos, dentro y fuera de los Estados Unidos, sin embargo, Onwuhara sigue en libertad. Fue acusado por el gobierno federal Onwuhara de conspiración para cometer fraude bancario, y una orden federal fue emitida para su arresto por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, el 1 de agosto de 2008.

Henry "Uche" Obilo, de 30 años, de Miami, Florida, fue sentenciado a 88 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por su papel como líder en una línea de equidad casera de sistema de crédito de fraude que se ha relacionado con más de $ 36 millones en el intento de fraude y casi $ 11 millones en pérdidas reales. Hasta la fecha, los investigadores han identificado más de 180 víctimas. Obilo fue condenado a pagar una indemnización de $ 577,149.33. Obilo está sirviendo actualmente en la Institución Correccional Federal (FCI) en Fort Dix, Nueva Jersey, es un nivel bajo de protección de las instalaciones los reclusos varones de la vivienda.

Según documentos judiciales, Obilo y otros co-conspiradores utilizaron bases de datos basados ​​en honorarios web para buscar a las víctimas potenciales titulares de cuentas con saldos importantes en la línea de crédito hipotecario (HELOC) cuentas. Esta información incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de seguro social. Una vez que los conspiradores identificado una víctima, que utiliza otras bases de datos en línea para obtener información de uso común en las cuestiones de seguridad, tales como el nombre de soltera de la madre de la víctima de. Los conspiradores entonces obtuvo los informes de crédito de las víctimas con el fin de verificar la información personal y saldos de las cuentas.

Armados con la información personal de la víctima, los conspiradores, incluyendo Obilo y Gipson, llamado institución financiera de la víctima, suplantado a la víctima, y ​​transfirió la mayor parte del dinero disponible de la cuenta HELOC en una cuenta de la que podría ser una transferencia electrónica enviada. Los conspiradores entonces conectar cientos de transferencia de miles de dólares a las cuentas nacionales o en el extranjero controladas por miembros de la conspiración. Los conspiradores utilizaron los servicios de identificador de llamadas, suplantación de identidad, teléfonos celulares de prepago y tarjetas de PC acceso inalámbrico a Internet, y se transfiere un número de teléfono de origen de las víctimas con el fin de hacerse pasar por la víctima y evitar la identificación de sí mismos.

Una vez que los fondos transferidos de manera fraudulenta-llegó en el banco de destino, un conspirador con acceso a la cuenta de que retirar los fondos y transferirlos a otros miembros de la conspiración después de tomar una porción de las ganancias para sí mismo.

Los siguientes siete conspiradores también han sido condenados en este caso:

• Abel Nnabue, de 34 años, de Dallas, quien fue sentenciado a 54 meses el 30 de enero de 2009. Abel es actualmente cumple su condena de prisión en Texarkana, Texas. La Institución Correccional Federal (FCI) en Texarkana es un nivel bajo de protección de las instalaciones los reclusos varones de la vivienda.
• Preciosa Matthews, de 27 años, de Miami, que fue condenado 51 meses el 13 de febrero de 2009. Ella está cumpliendo su mandato en el FPC Alderson es un mínimo de seguridad de los delincuentes de vivienda de las instalaciones de mujeres en Virginia Occidental.
• Brandy Anderson, 31 años, de Dallas, quien fue condenado a 2 años de libertad condicional supervisada y 40 días de reclusión en la comunidad el 20 de febrero de 2009.
• Ezenwa Onyedebelu, de 21 años, de Dallas, quien fue sentenciado a 37 meses el 27 de febrero de 2009. Ezenwa actualmente cumple su condena de prisión en Texarkana, Texas. La Institución Correccional Federal (FCI) en Texarkana es un nivel bajo de protección de las instalaciones los reclusos varones de la vivienda.
• Daniel Orjinta, de 43 años, de Nigeria, quien fue sentenciado a 42 meses el 6 de marzo de 2009. Daniel está actualmente cumpliendo su condena en la Institución Correccional de Youngstown, Ohio.
• Paula Gipson, de 34 años, de Dallas, Texas, quien fue sentenciado a 15 meses el 4 de septiembre de 2009. Paula está cumpliendo su condena en la prisión federal de Campo de Bryan, Texas, es una instalación mínima de seguridad que alberga a las reclusas.

Enviar por correo electrónico este mensaje