Les banques du Nigeria de signaler les transactions suspectes de trésorerie des politiciens
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(No Ratings Yet) Chargement en cours ... Par Badmus Shamsydeen
Publié: 4 Novembre 2009
Lamido Sanusi, Nigeria Gouverneur de la Banque centrale
Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja
secteur bancaire du Nigeria a ordonné de commencer à faire rapport sur les opérations en espèces suspectes de la part des personnes impliquées dans la politique. Le nouveau règlement exige que les banques de vérifier l'identité de toute personne qui fait une opération ci-dessus 250.000 nairas (environ $ US 1.600). Les transactions devront être déclarées si l'un des témoignages émouvants de la trésorerie appartient au peuple réputé pour être "politiquement exposées». Cela inclut d'anciens chefs d'Etat, politiciens, présidents du gouvernement local, fonctionnaires de la cour, soldats et membres des familles royales. Le règlement s'inscrit dans le cadre de la réforme mis en œuvre par la Banque centrale gouverneur Lamido Sanusi, qui vise à atténuer la crise bancaire au Nigeria et lutter contre la corruption dans le secteur.
