Les banques du Nigeria à signaler les transactions suspectes en espèces des politiciens

(No Ratings Yet)

Chargement en cours ...

Par Shamsydeen Badmus

Publié: 4 Novembre 2009

Les banques du Nigeria à signaler les transactions suspectes en espèces des politiciens

Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja

Secteur bancaire au Nigeria a été ordonnée pour commencer à faire rapport sur les transactions en espèces suspects de personnes impliquées dans la politique. La nouvelle réglementation impose aux banques de vérifier l'identité de quiconque présente une transaction ci-dessus 250 000 nairas (environ 1600 dollars américains). Les transactions devront être déclarées si l'un des comptes de déplacer le fonds appartient aux personnes réputées être «politiquement exposées». Cela inclut d'anciens chefs d'Etat, les politiciens, les présidents des collectivités locales, fonctionnaires de la cour, soldats et membres de familles royales. Le règlement s'inscrit dans le cadre de la réforme mise en œuvre par le gouverneur de la banque centrale Sanusi Lamido, qui vise à atténuer la crise bancaire du Nigeria et de s'attaquer à la corruption dans le secteur.

Email This Post