Comment Onwuhara Tobechi orchestré 44 millions de dollars la fraude bancaire en Amérique

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Par Seyi Oduyela

Publié: Février 28, 2010

Comment Onwuhara Tobechi orchestré 44 millions de dollars la fraude bancaire en Amérique

Oduyela Seyi / Washington, DC

Onwuhara a été en mesure de voler 44 millions de dollars auprès de banques à travers le pays, allant presque inaperçue par les autorités. Mais Onwuhara ne vivent pas la vie tranquille. Selon des sources, Onwuhara vécu une vie fastueuse, dépenser de l'argent sur les voitures de haut se termine, les bijoux et ses passe-temps favori - strip-teaseuses.

Agents dire Onwuhara était essentiellement soigné pour une vie de crime. Né à Houston, Onwuhara fut envoyé vivre avec son père riche au Nigeria, avant il était adolescent. Onwuhara père, le prince Doris Onwuhara, était un homme bien connu con qui a fait fortune dans le fameux régime 419. Les 419 fraudeurs pratiquement que du poisson pour les victimes en envoyant au hasard des e-mails à des comptes à travers le monde.

L'e-mail indique habituellement l'histoire d'un riche homme d'affaires ou un membre de la royauté qui a besoin d'désespérément obtenir de l'argent d'un pays. Les victimes de l'automne pour l'escroquerie, car ils sont promis à une réduction de millions l'expéditeur e-mail en échange d'un numéro de compte bancaire ou un dépôt en espèces pour les frais d'administration.

Onwuhara retourné aux États-Unis autour de 1999 comme un jeune homme. Il s'installe au Texas et a commencé à travailler à la Corporation Capital One Financial. Agents crois que ce travail a donné Onwuhara perspective unique sur le système bancaire américain, et ils disent dans un bref délai, Onwuhara mettait ses compétences à profit et ont commencé à voler des numéros de carte de crédit.

En avril 2002, a été arrêté en Onwuhara Lewisville, au Texas, lorsque la police a obtenu une information selon laquelle il peut être en utilisant l'identification frauduleuse de voler l'argent du vol de numéros de carte de crédit. La police a perquisitionné son appartement et a trouvé de faux permis de conduire, les numéros de carte de crédit et le matériel utilisés pour rendre l'identification de faux. La police estime que Onwuhara et un autre co-conspirateur gagné moins de $ 200.000 en quelques mois.

Mais il ne serait pas saisie, que Onwuhara cette année-là. En Décembre, Onwuhara entré dans une banque de Seattle et a essayé au maximum la limite de retrait de fonds sur carte de crédit volée. Lorsque Onwuhara fui la banque, il a sauté dans une voiture conduite par Abel Nnabue. Le duo a conduit la police sur une poursuite à haute vitesse, mais a finalement été appréhendés alors qu'ils tentaient de fuir à pied.

Onwuhara et Nnabue ont été condamnés à deux ans de prison.

Onwuhara et Nnabue seulement purgé huit mois de leur peine de deux ans, et ils déménagé au Texas après leur libération. En 2005, le marché immobilier a été frappé de tous les temps records. Agents dire Onwuhara décidé de cibler Accueil ligne de crédit. Cependant, contrairement aux cartes de crédit, HELOCS ont été beaucoup plus difficile à voler.

Mais la police dit Onwuhara lentement trouvé une solution, des listes de propriétaires se dans les communautés modéré à haut de gamme à travers le pays. De là, le FBI affirme qu'il recherche des rapports de solvabilité du propriétaire, qui dit Onwuhara si le propriétaire avait ouvert un compte HELOC et combien d'argent a été en elle. Pendant le boom immobilier, il n'était pas rare pour un propriétaire d'avoir plus de $ 200,00 à $ o 300.000 en équité en matière d'accueil.

Cependant, les banques avaient encore de nombreuses garanties en place pour prévenir la fraude. Onwuhara a réussi à contourner ces garanties par l'apprentissage tout au sujet de ses victimes. Il pourrait facilement obtenir les mots de passe simples, comme la ville de naissance ou le nom de jeune fille, au large de l'Internet. Agents dire ce qui était unique était de savoir comment Onwuhara a été en mesure de manipuler des services de téléphonie.

Onwuhara et son équipage de co-conspirateurs ne l'utilisation du téléphone pré-payées et cartes prépayées Internet sans fil, ce qui empêche les autorités de suivi des téléphones pour elles. Mais ils utilisent également les services de l'usurpation d'appeler les banques. Le service de l'usurpation d'identité a permis de faire Onwuhara numéro de la victime à domicile téléphone apparaissent sur l'appelant le représentant de la Banque d'identité.

Les autorités disent Onwuhara fait la plupart des appels téléphoniques pour les banques, mais si l'appelant devait être une femme, sa petite amie précieux Matthews ferait l'appel. Les autres co-conspirateurs serait chargé de la recherche de nouvelles victimes à retirer l'arnaque.

Une fois qu'ils ont eu accès au compte, la police dit que quand ils avaient le transfert de l'argent sur le compte de contrôle du propriétaire. Ce ne serait pas le déclenchement d'un à la banque. En quelques heures, Onwuhara serait alors le transfert de l'argent sur les comptes en Asie, puis l'argent irait à un Hawala en Afrique. Hawala sont de l'argent des systèmes de transfert que les règlements de travail sur la confiance plutôt que. Courtiers ou hawaladars, serait prendre un raccourci, puis transférer l'argent dans une banque africaine, avant de retourner à une banque américaine. La plupart des fonds revenant aux États-Unis est venu par le biais d'un compte bancaire appartenant à Matthews précieux ou l'un de l'autre co-conspirateurs.

Au moment où l'escroquerie est venu à l'attention du FBI, Onwuhara et son équipage avaient déjà pris près de 20 millions, et parce que l'escroc avait un système à toute épreuve, ils prennent 20 millions de dollars avant agents ont appris leur identité.

Mais quand le FBI s'en mêle, aucun système n'est infaillible. Lorsque les agents appris que l'équipage a été payé en utilisant des connexions sans fil, ils ont contacté les fournisseurs, et une a été en mesure de donner la vidéo de surveillance du FBI de trois personnes payant à l'avance en argent comptant.

Le FBI ont obtenu leur prochain séjour au printemps 2008 quand ils ont appris que l'équipage a utilisé un service de l'usurpation d'identité. Les maisons de disques tous les appels téléphoniques qui sont utilisés par leur service pour empêcher les activités illégales. Maintenant, le FBI avait 1500 enregistrements téléphone pour écouter, dans l'espoir de trouver une pépite de l'information qui les conduit à l'identité de l'équipage.

Alors que la plupart des appels ont été à la banque, un appel a fini par tenir le coup. Quelqu'un dans l'équipage Onwuhara fait semblant d'être un médecin et a demandé dans une ordonnance à une pharmacie dans le nom de Tobechi Onwuhara. Lorsque le FBI s'est son nom, ils ont réalisé Onwuhara avait été arrêté en 2002 pour fraude bancaire.

Le FBI a comparé ses photos d'arrêt à la vidéo surveillance et a estimé qu'il était un match, mais ils avaient besoin de plus amples renseignements sur son équipage.

Pour en savoir plus sur les co-conspirateurs, le FBI a besoin de trouver Onwuhara, et ils comprirent qu'il avait quitté Miami, arrêté à New York pour un peu, et s'est ensuite envolé pour le Nigeria.

Des agents du FBI chargé de l'affaire a décidé d'arrêter Onwuhara et ses compagnons Voyage à leur retour du Nigeria. Onwuhara avait changé sa fuite à plusieurs reprises, donnant la raison du FBI de mener une enquête de sécurité secondaire quand ils sont arrivés à la douane. Ils voulaient Onwuhara de croire qu'il était interrogé en tant que terroriste possible. Onwuhara tombé dans le piège et a renoncé à des informations qui allaient lui un lien vers le crime.

À l'été 2008, le FBI a estimé qu'ils avaient suffisamment de preuves pour prendre Onwuhara et son équipage vers le bas. Ils savaient Onwuhara se trouvait à un hôtel près de Miami. Même si elle n'était encore qu'un lycéen, a été précieux Matthews de payer l'hypothèque mois 5000 $ sur la maison.

Le 1er août 2008, des agents du FBI et la police locale à queue Matthews et Onwuhara de la maison d'un casino de la Floride. Comme ils approchaient du casino, les autorités ont fait leur mouvement et placés en détention de l'équipage -, mais Onwuhara n'était pas avec eux. Alors que les autres arrestations ont été faites, les agents appris Matthews envoyé un texto à bout Onwuhara le faire descendre. On croit Onwuhara était dans le casino à l'époque.

Agents dire Onwuhara est bien rendu et peut avoir des millions cachés dans des banques étrangères. Parce que Onwuhara était un hors-contrôle Spender, il est difficile de dire où est passé l'argent. Les fonctionnaires déclarent que Onwuhara passait 50.000 dollars la nuit dans les clubs de striptease jusqu'à trois fois par semaine. Il a également séjourné dans des hôtels cinq étoiles et les casinos quand il s'est rendu. Ils savent Onwuhara était en train de construire une maison de luxe au Nigeria et a eu plusieurs voitures de luxe expédiés là-bas - tous payés en espèces.

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