Comment Tobechi Onwuhara orchestré 44 millions de dollars de fraude bancaire en Amérique

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Par Seyi Oduyela

Publié le: Février 28, 2010

Comment Tobechi Onwuhara orchestré 44 millions de dollars de fraude bancaire en Amérique

Seyi Oduyela / Washington, DC

Onwuhara a été en mesure de voler 44 millions de dollars auprès de banques à travers le pays, allant de près inaperçue par les autorités. Mais Onwuhara ne vivent pas la vie tranquille. Selon certaines sources, Onwuhara vécu une vie fastueuse, dépenser de l'argent sur les voitures extrémités hautes, des bijoux et son passe-temps favori - décapants.

Agents disent Onwuhara était essentiellement soigné pour une vie de crime. Né à Houston, Onwuhara a été envoyée vivre avec son père fortuné au Nigeria, avant il était adolescent. Onwuhara père, le prince Doris Onwuhara, était un escroc bien connu qui a fait fortune dans le fameux 419 régime. Les 419 fraudeurs essentiellement de poissons pour les victimes en envoyant au hasard des e-mails à des comptes à travers le monde.

L'e-mail indique généralement l'histoire d'un riche homme d'affaires ou un membre de la royauté qui a besoin d'obtenir de l'argent désespérément d'un pays. Les victimes tombent pour l'escroquerie, car ils sont promis une réduction de millions à l'expéditeur d'e-mail en échange d'un numéro de compte bancaire ou un dépôt en espèces pour les frais d'administration.

Onwuhara retourné aux États-Unis autour de 1999 comme un jeune homme. Il s'installe au Texas et a commencé à travailler à la Capital One Financial Corporation. Agents croyons que ce travail a donné Onwuhara aperçu unique sur le système bancaire américain, et ils disent dans un bref délai, Onwuhara mettait ses compétences à profit et ont commencé à voler des numéros de carte de crédit.

En avril 2002, a été arrêté en Onwuhara Lewisville, au Texas, lorsque la police a obtenu une astuce qu'il utilise peut-être l'identification frauduleuse de voler l'argent du vol de numéros de carte de crédit. La police a perquisitionné son appartement et a trouvé de faux permis de conduire, numéros de carte de crédit et le matériel utilisés pour rendre l'identification de faux. La police estime que Onwuhara et un autre co-conspirateur volé autant que 200 000 $ en seulement quelques mois.

Mais il ne serait pas seule arrestation Onwuhara cette année-là. En Décembre, Onwuhara entré dans une banque de Seattle et a essayé au maximum de la limite de retrait de fonds sur carte de crédit volée. Lorsque Onwuhara fui la banque, il a sauté dans une voiture conduite par Abel Nnabue. Le duo a conduit la police sur une poursuite à haute vitesse, mais a finalement été appréhendé alors qu'ils tentaient de s'enfuir à pied.

Onwuhara et Nnabue ont été condamnés à deux ans de prison.

Onwuhara et Nnabue seulement purgé huit mois de leurs deux ans de prison, et ils déménagé au Texas après leur libération. En 2005, le marché immobilier a été frappé de tous les temps records. Agents disent Onwuhara décidé de cibler les lignes de crédit domiciliaire. Cependant, contrairement aux cartes de crédit, HELOCs étaient beaucoup plus difficiles à voler.

Mais la police dit Onwuhara lentement trouvé une solution, obtenir des listes de propriétaires de modéré à haut de gamme collectivités partout au pays. De là, le FBI dit qu'il serait la recherche des rapports de crédit au propriétaire, qui dit Onwuhara si le propriétaire avait ouvert un compte HELOC et combien d'argent a été en elle. Pendant le boom immobilier, il ne serait pas rare pour un propriétaire d'avoir plus de $ 200.00 à $ o 300.000 en maison de capitaux propres.

Cependant, les banques avaient encore de nombreuses mesures en place pour prévenir la fraude. Onwuhara a été en mesure de contourner ces garanties par l'apprentissage tout au sujet de ses victimes. Il pourrait facilement obtenir des mots de passe simples, comme la ville de naissance ou le nom de fille de la mère, au large de l'Internet. Agences de dire ce qui est unique, était de savoir comment Onwuhara était capable de manipuler des services téléphoniques.

Onwuhara et son équipage de co-conspirateurs ne utilisation pré-payées de téléphone et cartes pré-payées sans fil à Internet, ce qui empêche les autorités de suivi des téléphones de nouveau à eux. Mais ils utilisent également les services d'usurpation d'appeler les banques. Le service de l'usurpation a permis de faire plusieurs Onwuhara la victime de téléphone du domicile apparaît sur l'afficheur le représentant de la Banque.

Les autorités disent Onwuhara fait la plupart des appels téléphoniques pour les banques, mais si l'appelant devait être féminin, sa copine précieux Matthews serait faire l'appel. Autres co-conspirateurs serait chargé de la recherche de nouvelles victimes à retirer l'arnaque.

Une fois qu'ils ont eu accès dans le compte, la police dit que c'est quand ils me transférer l'argent au compte de la vérification du propriétaire. Ce ne serait pas déclenché toutes les alarmes à la banque. En quelques heures, Onwuhara serait alors de transférer l'argent sur des comptes en Asie, puis l'argent irait à un Hawala en Afrique. Hawalas sont des systèmes de l'argent que le travail sur le transfert de la confiance plutôt que la réglementation. Courtiers ou hawaladars, prendrait une coupe et ensuite transférer l'argent dans une banque africaine, pour finalement revenir à une banque américaine. La plupart des fonds revenant aux États-Unis est venu par le biais d'un compte bancaire appartenant à Precious Matthews ou l'un de l'autre co-conspirateurs.

Au moment où l'escroquerie est venu à l'attention du FBI, Onwuhara et son équipage avaient déjà pris près de 20 millions, et parce que l'escroc avait un système infaillible, ils prendraient un autre 20 millions avant que les agents ont appris leur identité.

Mais quand le FBI s'en mêle, aucun système n'est infaillible. Lorsque les agents appris l'équipage a été en utilisant des connexions sans fil prépayés, ils ont contacté les fournisseurs, et un a été en mesure de donner la vidéo de surveillance du FBI de trois personnes prépayer avec de l'argent.

Le FBI ont obtenu leur prochaine pause au printemps 2008 quand ils ont appris que l'équipage a utilisé un service de spoofing. Ces compagnies enregistrer tous les appels téléphoniques qui sont utilisés via leur service pour empêcher les activités illégales. Maintenant, le FBI avait 1500 enregistrements téléphoniques à écouter, en espérant trouver une pépite d'informations les conduisant à l'identité de l'équipage.

Alors que la plupart des appels ont été à la banque, un appel a finalement tenir le coup. Quelqu'un dans l'équipage de Onwuhara semblant d'être un médecin et a appelé à une ordonnance à une pharmacie au nom de la Tobechi Onwuhara. Lorsque le FBI a couru son nom, ils ont réalisé Onwuhara avait été arrêté en 2002 pour fraude bancaire.

Le FBI a comparé ses photos d'arrestation à la vidéo surveillance et a estimé qu'il était un match, mais ils avaient besoin de plus amples informations sur son équipage.

Pour en savoir plus sur la co-conspirateurs, le FBI a besoin de trouver Onwuhara, et ils comprirent qu'il avait quitté Miami, arrêté à New York pour un peu et s'est ensuite envolé pour le Nigeria.

Des agents du FBI chargé de l'affaire a décidé d'arrêter Onwuhara et ses compagnons de voyage à leur retour en provenance du Nigeria. Onwuhara avait changé son temps de vol de plusieurs, en donnant la raison du FBI de mener une enquête de sécurité du secondaire quand ils sont arrivés à la douane. Ils voulaient Onwuhara à croire qu'il était interrogé comme un terroriste possible. Onwuhara tombé dans le piège et a donné des informations qui pourraient éventuellement lui un lien vers le crime.

Durant l'été 2008, le FBI senti qu'ils avaient suffisamment de preuves pour prendre Onwuhara et son équipage vers le bas. Ils savaient Onwuhara se trouvait à un manoir près de Miami. Bien qu'elle ait été un étudiant, Matthews a été précieux à payer l'hypothèque mois 5000 $ sur la maison.

Le 1er août 2008, des agents du FBI et la police locale à queue Matthews et Onwuhara de la maison à un casino en Floride. Comme ils approchaient du casino, les autorités ont fait leur mouvement et l'équipage en détention - mais Onwuhara n'était pas avec eux. Alors que les autres arrestations ont été faites, les agents appris Matthews texted Onwuhara bout de la faire tomber. On croit Onwuhara a été dans le casino à l'époque.

Agents disent Onwuhara est bien voyagé et peut avoir des millions cachés dans des banques étrangères. Parce Onwuhara était une dépensière hors de contrôle, il est difficile de dire où est passé l'argent. Les fonctionnaires déclarent Onwuhara dépenserait 50 000 $ la nuit dans les clubs jusqu'à trois fois par semaine. Il a également séjourné à cinq étoiles des hôtels et casinos à chaque fois il a voyagé. Ils savent Onwuhara était dans le processus de construction d'une maison de luxe au Nigeria et a eu plusieurs voitures de luxe expédiés là-bas - le tout payé en numéraire.

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