Liste Recherché Nigeria Tobechi Hauts FBI

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Par Seyi Oduyela

Publié: Février 28, 2010

Liste Recherché Nigeria Tobechi Hauts FBI

Seyi Oduyela / Washington, DC

Tobechi Enyinna Onwuhara, un criminel reconnu coupable, est recherché pour son implication présumée dans un système complexe qui a fraudé le secteur financier sur des dizaines de millions de dollars. Onwuhara est un membre clé d'un groupe de Nigérians qui ont été prétendument mener des activités bancaires frauduleuses de la Floride et le Texas, depuis 2005. Il est allégué que le groupe a été en utilisant des bases de données en ligne sur Internet de voler des identités des victimes. Une fois acquis, ils auraient utiliser des informations pour accéder à des victimes des victimes Marge de comptes de crédit et virement bancaire de l'argent sur des comptes situés principalement à l'étranger, certains aux États-Unis.

Certains d'entre Onwuhara de présumés complices ont été arrêtés, à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, mais Onwuhara est toujours en fuite. A été accusé par le gouvernement fédéral Onwuhara de complot pour commettre une fraude bancaire, et un mandat fédéral a été émis pour son arrestation par la United States District Court, Eastern District of Virginia, le Août 1, 2008.

Henry "Uche" Obilo, 30 ans, de Miami, en Floride, a été condamné à 88 mois de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée, pour son rôle en tant que chef de file dans une ligne sur valeur domiciliaire de système de fraude de crédit qui a été liée à plus de 36 millions de dollars tentative de fraude et près de 11 millions de dollars les pertes réelles. À ce jour, les enquêteurs ont identifié plus de 180 victimes. Obilo a été condamnée à verser un dédommagement de 577,149.33 $. Obilo est actuellement à l'établissement correctionnel fédéral (FCI) à Fort Dix, New Jersey, est une faible sécurité des installations de logement des détenus de sexe masculin.

Selon des documents judiciaires, Obilo et autres co-conspirateurs utilisé des bases de données Web tarifés à la recherche d'éventuels titulaires de comptes avec des soldes de grandes victimes dans la ligne de crédit hypothécaire (HELOC) comptes. Ces renseignements comprenaient le nom, l'adresse, la date de naissance, et numéro de sécurité sociale. Une fois que les conspirateurs identifié une victime, ils ont utilisé d'autres bases de données en ligne pour obtenir des informations couramment utilisée dans les questions de sécurité, telles que le nom de jeune fille mère de la victime de. Les conspirateurs, puis obtenu des rapports de crédit sur les victimes afin de vérifier des renseignements personnels et les soldes des comptes.

Armés de renseignements personnels d'une victime, les conspirateurs, y compris Obilo et Gipson, appelé l'institution financière de la victime, un emprunt d'identité de la victime, et transféré la majorité de l'argent disponible à partir du compte HELOC dans un compte à partir duquel un virement peut être envoyé. Les conspirateurs serait alors câbler des centaines de transfert de milliers de dollars vers des comptes nationaux ou à l'étranger contrôlées par des membres de la conspiration. Les conspirateurs utilisé les services d'usurpation d'identité, appelant-téléphones cellulaires prépayés et cartes PC sans fil, accès Internet et numéros transférés victimes de téléphone à domicile afin d'usurper l'identité de la victime et éviter de se déterminer.

Une fois les fonds transférés frauduleusement est arrivé à la banque de destination, un conspirateur avec l'accès au compte serait retirer des fonds et de les transférer à d'autres membres de la conspiration après avoir pris une partie du produit pour lui-même.

Les sept suivants conspirateurs ont également été condamnés dans ce cas:

• Abel Nnabue, 34 ans, de Dallas, qui a été condamné à 54 mois le 30 janvier 2009. Abel purge actuellement sa peine de prison à Texarkana, au Texas. L'établissement correctionnel fédéral (FCI) à Texarkana est un peu de sécurité des installations de logement des détenus de sexe masculin.
• Précieux Matthews, 27 ans, de Miami, qui a été condamné 51 mois le 13 février 2009. Elle en est à son terme à la FPC Alderson est un délinquants à sécurité minimale de sécurité des installations de logement femelle en Virginie-Occidentale.
• Brandy Anderson, 31 ans, de Dallas, qui a été condamné à 2 ans de probation sous surveillance et 40 jours de détention communautaire le 20 février 2009.
• Ezenwa Onyedebelu, 21 ans, de Dallas, qui a été condamné à 37 mois le 27 février 2009. Ezenwa purge actuellement sa peine de prison à Texarkana, au Texas. L'établissement correctionnel fédéral (FCI) à Texarkana est un peu de sécurité des installations de logement des détenus de sexe masculin.
• Daniel Orjinta, 43 ans, du Nigeria, qui a été condamné à 42 mois le 6 Mars 2009. Daniel est actuellement à son emprisonnement à l'établissement correctionnel à Youngstown, Ohio.
• Paula Gipson, 34 ans, de Dallas, au Texas, qui a été condamné à 15 mois le 4 septembre 2009. Paula est à son terme à la prison fédérale Camp Bryan, au Texas, est un établissement à sécurité minimale qui héberge les détenus de sexe féminin.

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