Nigeria banken over verdachte geldstromen van politici melden

(Nog geen beoordeling)

Loading ...

Door Shamsydeen Badmus

Gepubliceerd op: 04 november 2009

Nigeria banken over verdachte geldstromen van politici melden

Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja

Nigeriaanse banksector is veroordeeld tot rapportage start op verdachte geldstromen van mensen die betrokken zijn bij politiek. De nieuwe verordening verplicht banken om te controleren of de identiteit van iedereen die het maken van een transactie boven de 250.000 naira (ongeveer 1.600 dollar). Transacties moeten worden gerapporteerd indien een van de rekeningen te bewegen het geld toebehoort aan mensen geacht te zijn "politiek prominent". Dit geldt ook voor voormalige staatshoofden, politici, lokale overheid voorzitters, gerechtelijke ambtenaren, soldaten en leden van koninklijke families. De verordening maakt deel uit van de hervorming die door de centrale bank gouverneur Lamido Sanusi, die streeft naar Nigeria bank-crisis te verzachten en de corruptie in de sector aan te pakken.

E-mail dit bericht