Nigeriaanse man veroordeeld tot 17 jaar 10 maanden voor Grote Credit Card Fraude Scheme
(Nog geen beoordeling)
Loading ...
(Nog geen beoordeling) Loading ... Door Seyi Oduyela
Gepubliceerd: 25 januari 2012
Adekunle Olufemi Adetiloye
Op maandag de 23 januari 2012, werd Adekunle Olufemi Adetiloye, een burger van Nigeria en inwoner van Canada, veroordeeld door de Amerikaanse District Chief Judge Ralph R. Erickson tot 17 jaar en 10 maanden in de federale gevangenis voor een van de grootste en meest complexe creditcard 's in North Dakota bank-geschiedenis.
In Bismarck, Amerikaanse minister van Justitie Timothy V. Purdon zei: "De opgelegde straf vandaag de dag zou een sterk signaal sturen naar degenen die willen zwendel van de burgers en bedrijven van Noord-Dakota en de Verenigde Staten. We nemen het groeiende probleem van de buitenlandse financiële fraude serieus hier en op zoek naar gerechtigheid voor de slachtoffers van deze misdaden is een prioriteit voor ons kantoor. "
Adetiloye, 40, pleitte schuldig op 16 februari 2011, om deel te nemen aan een regeling voor financiële instellingen en personen te bedriegen geen geld meer. Adetiloye woonde in Toronto, Canada, van voor januari 2005 tot en met mei van 2010, toen hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Gedurende die tijd, Adetiloye de financiering van een uitbundige levensstijl door het uitvoeren, met anderen, een massale fraude regeling bereikt door het uitvoeren van tienduizenden frauduleuze handelingen tegen individuele personen, financiële instellingen, commerciële gegevens providers, handelaren, commerciële mailbox bedrijven en overheidsinstellingen. Adetiloye de regeling ten koste van de persoonlijke en prive-informatie van de ongeveer 38.000 Amerikaanse burgers.
Volgens Amerikaanse ministerie van Justitie, de regeling betrokken zijn tienduizenden van de handelingen van illegaal gedrag in de Verenigde Staten, maar ook in Canada en Engeland. Adetiloye en zijn mede-samenzweerders frauduleus verkregen persoonlijke identificatie-informatie van commerciële verstrekkers van gegevens, zoals LexisNexis en ChoicePoint, en met die informatie de identiteit van die nietsvermoedende mensen om creditcard-en andere bankrekeningen te openen bij Bank van de VS en twintig andere banken aangenomen over de Verenigde Staten. Adetiloye gebruikt meer dan 100
verschillende e-mail box adressen in de Verenigde Staten en circa 100 verschillende telefoonnummers met netnummers uit alle delen van de Verenigde Staten. Veel van de 38.000 mensen, waarvan de identiteit werden gecompromitteerd ingediend verklaringen bij het Hof waarin de vreselijke verstoring en chaos die ze ervaren als gevolg van deze fraude.
Amerikaanse minister van Justitie Purdon voegt toe: "Deze verdachte was niet gemakkelijk te vinden en zijn plan was niet gemakkelijk te onderzoeken. Ik wil de buitengewone inspanningen van Post-inspecteur Matthew Hoffman herkennen. Zonder hard werken Inspecteur Hoffman's en toewijding aan het zien van recht gedaan voor de slachtoffers in deze zaak, zou vandaag de dag zin nooit zijn opgelegd. Ik wil ook onze Canadese en Britse rechtshandhaving collega's te herkennen. Deze zaak werd uitgevoerd in de eerste plaats van Toronto en in mindere mate Londen. We konden niet hebben gedaan dit geval zonder ongelooflijke medewerking van de Ontario Provincial Police en de City of London Police. Tot slot wil ik de uitstekende inspanningen van assistent Landsadvocaat Nick Chase en zijn team in ons kantoor te herkennen. De toegewijde mannen en vrouwen van het bureau van de North Dakota US Attorney's blijven hard werken en goede resultaten voor de bevolking van Noord-Dakota en de Verenigde Staten te produceren. "
Samen met de gevangenis termijn zal Adetiloye op toezicht release voor drie jaar. Een hoorzitting met betrekking tot teruggave en verval is gepland voor 15 februari 2012, in het US District Court in Fargo, om 9:00 am
Bronnen bekendgemaakt aan Africaninterest.com dat de meeste Nigerianen gezocht door de Amerikaanse overheid voor identiteitsdiefstal en creditcardfraude nu te vinden veilige haven in Canada. Africaninterest.com relaibly verzameld dat een Taiye die arrestatie ontsnapt in de arrestatie van meer dan 40 Nigerianen in 2008 in New York vluchtte naar Canada. Een andere bron bekend dat zelfs een aantal van deze fraudeurs wonen in Maryland, VS.
De zaak werd onderzocht door de US Postal Inspection Service. Assistant US Attorney Nick Chase vervolgd het geval.
U moet ingelogd om een reactie te plaatsen.