Wanted-lijst Nigeria Tobechi Tops FBI

(Nog geen beoordeling)

Loading ...

Door Seyi Oduyela

Gepubliceerd op: 28 februari 2010

Wanted-lijst Nigeria Tobechi Tops FBI

Seyi Oduyela / Washington, DC

Tobechi Enyinna Onwuhara, een veroordeelde misdadiger, wordt gezocht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een gedetailleerde regeling dat de financiële sector bedrogen uit van tientallen miljoenen dollars. Onwuhara is een belangrijk lid van een groep Nigerianen die naar verluidt zijn frauduleuze banking-activiteiten uitvoeren uit Florida en Texas, sinds 2005. Er wordt beweerd dat de groep is online internet databases met behulp van de slachtoffers de identiteit te stelen. Eenmaal verworven, ze zouden gebruik maken van de slachtoffers informatie om de toegang tot de slachtoffers te krijgen 'Home Equity Line of Credit rekeningen en bankoverschrijving het geld om rekeningen voornamelijk het buitenland gevestigd, waarvan sommige in de Verenigde Staten.

Een aantal van de vermeende Onwuhara's co-samenzweerders werden gearresteerd, binnen en buiten de Verenigde Staten, maar Onwuhara blijft in het algemeen. Onwuhara werd door de federale overheid belast met de samenzwering aan de bank van fraude te plegen, en een federale bevel werd uitgevaardigd voor zijn arrestatie door de United States District Court, Eastern District of Virginia, op 1 augustus 2008.

Henry "Uche" Obilo, 30 jaar oud, van Miami, Florida, werd veroordeeld tot 88 maanden in de gevangenis, gevolgd door drie jaar vrijheid onder toezicht, voor zijn rol als leider in een home equity kredietlijn fraude regeling die is gekoppeld aan meer dan $ 36 miljoen in Poging tot fraude en bijna $ 11 miljoen in het werkelijke verlies. Tot op heden hebben onderzoekers geïdentificeerd meer dan 180 slachtoffers. Obilo werd veroordeeld tot terugbetaling van $ 577,149.33 te betalen. Obilo is thans toegevoegd bij de Federal Correctional Institution (FCI) in Fort Dix, New Jersey, is een lage veiligheid gebouw dat mannelijke gevangenen.

Volgens de rechter records, Obilo en andere mede-samenzweerders gebruikt fee-based web-databases voor potentiële slachtoffer rekeninghouders zoeken met grote saldi in home equity kredietlijn (heloc) accounts. Deze informatie opgenomen naam, adres, geboortedatum en sofi-nummer. Zodra de samenzweerders identificeerde een slachtoffer, ze gebruikten andere online databases om informatie vaak gebruikt in de beveiliging vragen, zoals de meisjesnaam van de moeder van het slachtoffer de naam te verkrijgen. De samenzweerders dan verkregen krediet rapporten over de slachtoffers, om persoonlijke informatie en rekeningsaldi te controleren.

Gewapend met persoonlijke gegevens van een slachtoffer informatie, de samenzweerders, waaronder Obilo en Gipson, genaamd het slachtoffer van de financiële instelling, vertolkt het slachtoffer, en bracht de meerderheid van de beschikbare geld van de heloc rekening naar een rekening van waaruit een overschrijving zou kunnen worden verzonden. De samenzweerders zouden dan een overschrijving honderdduizenden dollars om binnenlandse of buitenlandse rekeningen gecontroleerd door leden van de samenzwering. De samenzweerders gebruikte beller-ID spoofing diensten, prepaid mobiele telefoons en PC draadloos internet kaarten, en overgebracht slachtoffers 'thuis telefoonnummers om het slachtoffer te imiteren en te voorkomen dat zich te identificeren.

Zodra de frauduleus-gelden betaald aan in de plaats van bestemming bank, zou een samenzweerder met toegang tot het account geld opnemen en overbrengen naar andere leden van het complot na het nemen van een deel van de opbrengst voor zichzelf.

De volgende zeven samenzweerders ook veroordeeld in dit geval

• Abel Nnabue, leeftijd 34, van Dallas, die werd veroordeeld tot 54 maanden op 30 januari, 2009. Abel is momenteel het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Texarkana, Texas. De Federal Correctional Institution (FCI) in Texarkana is een laag beveiligingsniveau gebouw dat mannelijke gevangenen.
• Precious Matthews, 27 jaar, van Miami, die 51 maanden veroordeeld op 13 februari, 2009. Ze dient de termijn bij de FPC Alderson is een minimale zekerheid gebouw dat vrouwelijke daders in West Virginia.
• Brandy Anderson, leeftijd 31, van Dallas, die tot 2 jaar onder toezicht proeftijd en 40 dagen van de gemeenschap opsluiting veroordeeld op 20 februari, 2009.
• Ezenwa Onyedebelu, 21 jaar oud, van Dallas, die naar 37 maanden veroordeeld op 27 februari 2009. Ezenwa is momenteel het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Texarkana, Texas. De Federal Correctional Institution (FCI) in Texarkana is een laag beveiligingsniveau gebouw dat mannelijke gevangenen.
• Daniel Orjinta, leeftijd 43, van Nigeria, die tot 42 maanden veroordeeld op 6 maart 2009. Daniel is momenteel het uitzitten van zijn gevangenisstraf in de justitiële inrichting in Youngstown, Ohio.
• Paula Gipson, leeftijd 34, van Dallas, Texas, die werd veroordeeld tot 15 maanden op 4 september 2009. Paula dienst doet ambtstermijn bij de Federal Gevangenis Camp Bryan, Texas, is een minimale zekerheid faciliteit die vrouwelijke gedetineerden huisvest.

E-mail dit bericht