Nigeriaanse man veroordeeld tot stelen van meer dan $ 1,3 miljoen van Club Accounts
(Nog geen beoordeling)
Loading ...
(Nog geen beoordeling) Loading ... Door Seyi Oduyela
Gepubliceerd op: 31 december 2009
Nigeriaanse man veroordeeld tot stelen van meer dan $ 1,3 miljoen van Club Accounts
Seyi Oduyela / Washington, DC
Akinyemi Bamisaiye, een / k / a Yemi Olufemi Bamisaiye, leeftijd 41, Clarksville, Maryland en Sajjad Nazar Mahar, 49 jaar, van Kearneysville, West Virginia, die elk tot 52 maanden in de gevangenis, gevolgd door drie jaar vrijheid onder toezicht, in het kader van met een regeling om geld te stelen van hun voormalige werkgever, een country club in Silver Spring, Maryland, Verenigde Staten kondigde procureur voor het District of Maryland Rod J. Rosenstein. Bamisaiye en Mahar pleitte schuldig aan e-mail fraude en het witwassen van geld; Mahar ook bekende wel schuld aan fraude. De verdachten werden in hechtenis genomen vandaag de dag om te beginnen met het uitzitten van hun straf.
Bamisaiye en zijn partner-in-crime werden veroordeeld in 20 oktober 2009
Rechter Titus ook een bevel van verval van $ 1,346,883.98 tegen de verdachten, wordt het bedrag gestolen uit de country club, en in gedeeltelijke voldoening van het geld oordeel, gaf opdracht tot de verbeurdverklaring van het voertuig Bamisaiye's.
Volgens pleidooi Bamisaiye's agreement en de gerechtelijke documenten, Bamisaiye was de controller en Mahar was de algemeen directeur, van de country club. Bamisaiye de taken opgenomen die als accountant van de country club en de financieel manager. Beginnend in 2001, Bamisaiye en Mahar gemaakt fictieve werknemers, voormalige werknemers blijven op de loonlijst en plaatste mensen op de loonlijst dat de persoonlijke diensten die aan hen (de "ghost werknemers"). Bamisaiye en Mahar veroorzaakt elektronische betalingen aan worden gemaakt van de country club met de geest medewerkers. Bamisaiye en Mahar vervolgens gedeponeerd veel van de payroll controles in hun persoonlijke accounts. Daarnaast heeft de verdachten nam geld van een operationele en een kapitaalrekening gecontroleerd door het land club.
Bamisaiye gebruikte de gestolen geld voor zijn eigen voordeel, met inbegrip van de richting van de aankoop van een huis, en de aankoop van een voertuig. Mahar schreef ook cheques getrokken op de country club goed is voor zijn persoonlijke uitgaven te betalen en de lease-en voertuigen aan te schaffen voor zijn persoonlijk gebruik. Mahar schreef ook betaalbaar gestelde cheque direct naar Mahar Farms, een bedrijf dat hij bezat.
De heer Bamisaiye is momenteel het uitzitten van zijn gevangenisstraf bij de Federal Correctional Institution in McCrae, Georgië.
U moet ingelogd om een reactie te plaatsen.