Bancos da Nigéria comunicar operações suspeitas de Caixa de políticos
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(Sem votos ainda) Loading ... Por Shamsydeen Badmus
Publicado em: 04 de novembro de 2009
Lamido Sanusi, Nigéria Governador do Banco Central
Shamsydeen Badmus & Tayo Adelaja
Sector bancário da Nigéria foi condenada a começar relatórios de transações em dinheiro suspeitas de pessoas envolvidas na política. O novo regulamento exige que os bancos para verificar a identidade de qualquer pessoa fazer uma transação acima de 250.000 nairas (cerca de 1.600 dólares americanos). Transações terão de ser notificados se uma das contas em movimento o dinheiro pertence a pessoas consideradas "politicamente expostas". Isto inclui antigos chefes de estado, políticos, presidentes dos governos locais, funcionários judiciais, soldados e membros de famílias reais. O regulamento faz parte da reforma implementada pelo governador do banco central Lamido Sanusi, que visa aliviar a crise da Nigéria bancário e combater a corrupção no setor.
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