O homem nigeriano condenado a 17 anos 10 meses para Grande esquema de fraude com cartão de crédito
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(Sem votos ainda) Loading ... Por Seyi Oduyela
Publicado em: janeiro 25, 2012
Adekunle Olufemi Adetiloye
Na segunda-feira, janeiro 23, 2012, Adekunle Olufemi Adetiloye, um cidadão da Nigéria e residente no Canadá, foi condenado pela Distrital dos EUA Ralph R. Desembargador Erickson a 17 anos e 10 meses de prisão federal por um cartão de crédito maior e mais complexa regimes em North Dakota histórico bancário.
Em Bismarck, procurador dos EUA Timothy P. Purdon disse: "A sentença imposta hoje deve enviar uma mensagem forte para aqueles que procuram enganar os cidadãos e as empresas de Dakota do Norte e Estados Unidos. Tomamos o crescente problema da fraude financeira externa a sério aqui e busca de justiça para as vítimas de tais crimes é uma prioridade para o nosso escritório. "
Adetiloye, 40, se declarou culpado em 16 de fevereiro de 2011, para participar de um esquema para fraudar instituições financeiras e pessoas sem dinheiro. Adetiloye estava morando em Toronto, Canadá, antes de janeiro de 2005 a maio de 2010, quando foi extraditado para os Estados Unidos. Durante esse tempo, Adetiloye financiou um luxuoso estilo de vida através da realização, com os outros, um esquema de fraude maciça realizada por meio da execução de dezenas de milhares de atos fraudulentos contra as pessoas individuais, instituições financeiras, provedores de dados comerciais, comerciantes, empresas comerciais, caixas de correio e das agências estatais. Esquema de Adetiloye comprometida a informação pessoal e privada de cerca de 38.000 cidadãos americanos.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o esquema envolveu dezenas de milhares de atos de conduta ilegal nos Estados Unidos, bem como no Canadá e Inglaterra. Adetiloye e seus co-conspiradores obtido fraudulentamente as informações de identificação pessoal de provedores de dados comerciais, como LexisNexis e ChoicePoint, e com essa informação assumiu as identidades das pessoas inocentes para abrir cartão de crédito e outras contas bancárias no Banco EUA e vinte outros bancos em Estados Unidos. Adetiloye usado bem mais de 100
caixa de correio diferentes endereços em todo os Estados Unidos, bem como cerca de 100 números de telefone diferentes, com códigos de área que representam todas as partes dos Estados Unidos. Muitas das 38.000 pessoas cujas identidades foram comprometidos arquivado declarações com o Tribunal detalhando o rompimento terrível caos e eles experimentaram como resultado desta fraude.
EUA Procuradoria Purdon acrescentou: "A ré não foi fácil de encontrar e seu regime não era fácil de investigar. Eu quero reconhecer os notáveis esforços de Postal Inspector Matthew Hoffman. Sem trabalho duro Inspector Hoffman e dedicação ao ato de justiça para as vítimas neste caso, sentença de hoje nunca teria sido imposta. Eu também quero reconhecer os nossos colegas de execução canadianos e britânicos da lei. Este processo foi realizado essencialmente de Toronto e, em menor extensão Londres. Nós não poderíamos ter feito neste caso, sem a cooperação incrível da Polícia Provincial de Ontário e da City de Londres Polícia. Finalmente, quero reconhecer os notáveis esforços de assistente dos EUA procurador Nick Chase e sua equipe em nosso escritório. Os homens e mulheres dedicados do Escritório da Dakota do Norte EUA Procuradoria continuar a trabalhar duro e produzir grandes resultados para o povo de Dakota do Norte e Estados Unidos. "
Junto com a prisão, Adetiloye estará em liberdade condicional por três anos. Uma audiência sobre a restituição e cancelamento foi agendado para 15 de fevereiro de 2012, na Corte Distrital dos EUA em Fargo, às 9:00 am
Fontes divulgada a Africaninterest.com que a maioria nigerianos procurado pelo governo dos EUA para o roubo de identidade e fraude de cartão de crédito agora encontrado refúgio no Canadá. Africaninterest.com relaibly reunidos que um Taiye que escapou à prisão na prisão de mais de 40 nigerianos em 2008 em Nova York, fugiu para o Canadá. Outra fonte revelou que até mesmo alguns desses fraudadores vivem em Maryland, EUA.
O caso foi investigado pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA. Assistente de procurador dos EUA Nick Chase processado o caso.
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