O homem nigeriano é condenado por roubar mais de $ 1,3 milhões de contas do clube
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(Sem votos ainda) Loading ... Por Seyi Oduyela
Publicado em: 31 de dezembro de 2009
O homem nigeriano é condenado por roubar mais de $ 1,3 milhões de contas do clube
Seyi Oduyela / Washington, DC
Akinyemi Bamisaiye, a / k / a Yemi Olufemi Bamisaiye, 41 anos, de Clarksville, Maryland e Sajjad Nazar Mahar, 49 anos, de Kearneysville, West Virginia, cada um a 52 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade vigiada, em conexão com um esquema para roubar fundos de seu ex-empregador, um clube de campo em Silver Spring, Maryland, anunciou procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland Rod J. Rosenstein. Bamisaiye e Mahar se declarou culpado de fraude postal e lavagem de dinheiro; Mahar também se declarou culpado de fraude eletrônica. Os acusados foram levados sob custódia hoje para começar a cumprir sua sentença.
Bamisaiye e seu parceiro-in-crime foram condenados em outubro 20, 2009
Juiz Tito também emitiu uma ordem de confisco de US $ 1,346,883.98 contra os réus, a quantia roubada do clube de campo, e em satisfação parcial do acórdão dinheiro, ordenou o confisco de veículo de Bamisaiye.
De acordo com o acordo Bamisaiye de fundamento e documentos judiciais, Bamisaiye foi o controlador, e Mahar era o gerente geral, do clube de campo. Deveres Bamisaiye incluiu servindo como contador do clube de campo e gerente financeiro. A partir de 2001, Bamisaiye e Mahar criado empregados fictícios, manteve ex-funcionários na folha de pagamento e colocou pessoas na folha de pagamento que prestou serviços pessoais a eles (os "funcionários fantasmas"). Bamisaiye e Mahar causado pagamentos eletrônicos a serem feitas a partir do clube de campo para os funcionários fantasmas. Bamisaiye e Mahar, então, depositado muitos dos cheques em suas contas pessoais. Além disso, os réus levaram dinheiro de uma operação e uma conta de capital controlada pelo clube de campo.
Bamisaiye usou o dinheiro roubado para seu próprio benefício, inclusive para a compra de uma casa, ea compra de um veículo. Mahar também escreveu cheques sacados sobre o clube de campo contas para pagar suas despesas pessoais, e para locação e compra de veículos para seu uso pessoal. Mahar também escreveu cheques passados diretamente para Farms Mahar, um negócio que ele possuía.
Sr. Bamisaiye está atualmente cumprindo sua pena de prisão na Instituição Federal Correcional em McCrae, Georgia.
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