Как Tobechi Onwuhara тайно $ 44 млн. Банк мошенничество в Америке

(Еще не оценили)

Загрузка ...

По Seyi Oduyela

Опубликовано: 28 февраля 2010

Как Tobechi Onwuhara тайно $ 44 млн. Банк мошенничество в Америке

Seyi Oduyela / Вашингтон, округ Колумбия

Onwuhara удалось украсть $ 44 млн от банков по всей стране, происходит почти незамеченным со стороны властей. Но Onwuhara не жил спокойной жизнью. По словам источников, Onwuhara жил расточительный образ жизни, тратя деньги на высоком автомобилей концов, ювелирные изделия и его любимое занятие - стриптизерши.

Агенты говорят Onwuhara, по существу, готовят к преступной жизни. Родился в Хьюстоне, Onwuhara был отправлен жить с его богатого отца в Нигерии, прежде чем он был подростком. Отец Onwuhara, принц Дорис Onwuhara, был известный мошенник, который сделал состояние на пресловутый 419 схеме. 419 мошенников по существу рыбы жертвы, отправив случайных электронной почты для учетных записей по всему миру.

Электронная почта обычно рассказывает историю богатого бизнесмена или члена королевской кто нуждается отчаянно получить деньги из страны. Жертвами падения на жульничество, потому что они обещали сокращение миллионов электронной почты отправителя в обмен на номер банковского счета или зачисления денег на счет за административные сборы.

Onwuhara вернулся в США около 1999 года как молодой человек. Он поселился в Техасе и начал работу в Capital One Financial Corporation. Агенты считают, что это работа дала Onwuhara уникальную возможность заглянуть в американской банковской системы, и они говорят, в течение короткого времени, Onwuhara ставил свои навыки в использовании и начал краже номеров кредитных карт.

В апреле 2002 года Onwuhara был арестован в Льюисвилл, штат Техас, когда полиция получила совет, который он может использовать мошеннические идентификации, чтобы украсть деньги с украденных номеров кредитных карт. Полиция совершили налет на его квартиру и нашли поддельные лицензии водителя, номеров кредитных карт счета и материалы, используемые для изготовления поддельных идентификации. По оценкам полиции, что Onwuhara и другим сообщником украл столько, сколько $ 200,000 в течение нескольких месяцев.

Но это не только арест Onwuhara в этом году. В декабре Onwuhara вошел в банк Сиэтле и попытался максимум из предельного снятия наличных денег по украденной кредитной карте. Когда Onwuhara покинули банк, он вскочил в автомобиль, за рулем Абеля Nnabue. Дуэт привел полицию на высокой скорости погони, но был задержан в конце концов, когда они пытались бежать пешком.

Onwuhara и Nnabue были приговорены к двум годам лишения свободы.

Onwuhara и Nnabue только служили восемь месяцев их двух лет лишения свободы, и они переехали в Техас после их освобождения. В 2005 году на рынке недвижимости бил все исторические максимумы. Агенты говорят Onwuhara решили целевой Home Equity кредитных линий. Однако, в отличие от кредитных карт, HELOCs было гораздо труднее украсть.

Но полицейские говорят, что Onwuhara медленно нашел решение, получив списки домовладельцев в умеренной и высококлассные общин по всей стране. Оттуда, ФБР говорит, что он исследованиям кредитных домовладельца доклады, в которых рассказали Onwuhara ли домовладелец открыл счет HELOC и сколько денег было в нем. Во время бума на рынке недвижимости не было бы необычным для домовладельцев, чтобы иметь больше, чем $ 200,00 о до $ 300,000 в собственного капитала.

Тем не менее, банки по-прежнему было много гарантий для предотвращения мошенничества. Onwuhara удалось обойти эти гарантии, изучая все о своих жертв. Он мог легко получить простые пароли, такие как город рождения или девичью фамилию матери, из Интернета. Агенты говорят, что было уникальным в том, как Onwuhara был в состоянии управлять телефонными услугами.

Onwuhara и его команда из сообщников будет использовать только предоплаченные телефонные и предоплаченных карт беспроводного Интернета, предотвращая власти от отслеживания телефонов к ним. Но они также используют подмену услуг называют банки. Подмена услуг позволило Onwuhara сделать домашний телефон жертвы номер появится на звонящего представителя банка.

Власти говорят, что Onwuhara сделал большую часть телефонных звонков в банки, но если вызывающий должна быть женщина, его подруга драгоценных Matthews бы сделать звонок. Другие соучастники будет поручено изучение новых жертв, чтобы осуществить мошенничество.

Как только они получили доступ к счету, полицейские говорят, что, когда они перечислить деньги на расчетный счет владельца. Это не отправился любой сигнализации в банке. В течение нескольких часов, Onwuhara затем перевести деньги на счета в Азии, а затем деньги будут идти в хавала в Африке. Хавала являются системы денежных переводов, которые работают на доверии, а не правила. Брокеры или хаваладаров, потребуется сокращение, а затем перевести деньги на африканском банке, в конце концов возвращаются в банк США. Большая часть денег возвращается в Соединенные Штаты пришли через банковский счет, принадлежащий драгоценных Matthews или одной из других соучастников.

К тому времени пришли к афере внимание ФБР, Onwuhara и его команда уже приняла около 20 миллионов долларов, и потому, что мошенник был надежной системы, они бы еще $ 20 млн до агенты узнали свою идентичность.

Но когда ФБР вмешивается, ни одна система не является надежной. Когда агенты узнали, экипаж с помощью предоплаченных беспроводной связи, они связались с поставщиками, а один был в состоянии дать видео наблюдение ФБР из трех человек предоплату наличными.

ФБР получили следующий перерыв весной 2008 года, когда они узнали, что экипаж был с помощью подмены службы. Те компании, записывать все телефонные звонки, которые используются с помощью своей службы, чтобы предотвратить незаконную деятельность. В настоящее время ФБР 1500 телефонных записей для прослушивания, в надежде найти самородок информацию, которая приведет их к личности членов экипажа.

Хотя большинство звонков были в банк, один звонок в конечном счете, торчат. Кто-то из экипажа Onwuhara в прикидывался доктором и назвал в рецепт в аптеку на имя Tobechi Onwuhara. Когда ФБР побежал его имя, они поняли, Onwuhara был арестован в 2002 году за банковские махинации.

ФБР сравнении его фотографий арест видеонаблюдения и чувствовал, что это матч, но им нужно больше информации о его экипажа.

Чтобы узнать о сообщников, ФБР необходимо найти Onwuhara, и понял, что он оставил Майами, остановился в Нью-Йорке немного, а затем вылетел в Нигерию.

Агенты ФБР назначается на случай решил прекратить Onwuhara и его спутники путешествий, как они вернулись из Нигерии. Onwuhara изменил его полет в несколько раз, что дает основание ФБР для проведения вторичного досмотра, когда они прибыли через таможню. Они хотели Onwuhara поверить, что он был допрошен в качестве возможного террориста. Onwuhara упал в ловушку и отказались от информации, которая в конечном итоге связать его в совершении преступления.

Летом 2008 года ФБР считают, что они были достаточно доказательств, чтобы принять Onwuhara и его команда вниз. Они знали, Onwuhara жил в особняке неподалеку от Майами. Хотя она была студентом, драгоценные Мэтьюз был платить $ 5000 месяц закладную на дом.

С 1 августа 2008 года агенты ФБР и местной полиции хвостами Мэтьюз и Onwuhara из дома в казино во Флориде. Когда они подошли к казино, власти сделали свой ход и был задержан экипажем - но Onwuhara с ними не было. В то время как другие аресты были сделаны, агенты узнали Matthews TextEd Onwuhara бой снять. Считается, Onwuhara был в казино в то время.

Агенты говорят Onwuhara хорошо ездил и может иметь скрытые миллионы в иностранных банках. Потому что Onwuhara был вне контроля транжира, трудно сказать, куда уходят деньги. Чиновники говорят, Onwuhara бы потратить $ 50,000 ночь в стрип-клубах до трех раз в неделю. Он также остановился в пятизвездочном отеле и казино, когда он путешествовал. Они знают, Onwuhara находится в процессе строительства роскошного дома в Нигерии и несколько дорогих автомобилей поставляется нет - все выплачивается в денежной форме.

Отправить по почте