Требуются Нигерии Tobechi топы ФБР список

(Еще не оценили)

Загрузка ...

По Seyi Oduyela

Опубликовано: 28 февраля 2010

Требуются Нигерии Tobechi топы ФБР список

Seyi Oduyela / Вашингтон, округ Колумбия

Tobechi Enyinna Onwuhara, осужденный преступник, находится в розыске за его предполагаемое участие в сложную схему, что обманутых финансовой отрасли из десятков миллионов долларов. Onwuhara является ключевым членом группы нигерийцев, которые якобы проводили мошеннические банковской деятельности от Флориды и Техаса, с 2005 года. Он утверждал, что группа использует онлайновые базы данных интернет кражи личности жертв. После приобретения, они якобы использования "информации, чтобы получить доступ к жертвам войны Главная капитала кредитной линии счетам и банковским переводом денег на счета в основном расположены за рубежом, некоторые в Соединенных Штатах.

Некоторые из предполагаемых Onwuhara сообщников были арестованы, внутри и за пределами Соединенных Штатов, однако Onwuhara остается на свободе. Onwuhara был обвинен федеральным заговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также федеральные был выдан ордер на его арест окружной суд Соединенных Штатов Америки, Восточного округа штата Вирджиния, на 1 августа 2008 года.

Генри "Уче" Obilo, 30 лет, из Майами, штат Флорида, был приговорен к 88 месяцам тюремного заключения, а затем три года контролируемого выпуска, за его роль в качестве лидера в линии собственного капитала кредитной схемы мошенничества, которые были связаны с более $ 36 млн. в покушении на мошенничество и почти $ 11 млн. в фактических потерь. На сегодняшний день исследователи выявили более 180 жертв. Obilo было предписано выплатить возмещение в размере $ 577,149.33. Obilo в настоящее время отбывает в федеральном исправительном учреждении (FCI) в Форт Дикс, штат Нью-Джерси, является низкая обеспеченность жильем объекта заключенных мужского пола.

Согласно протоколам суда, Obilo и другие сообщники использовали платные базы данных веб-поиска потенциальных держателей счетов жертвы с большой остатки собственного капитала кредитной линии (HELOC) счета. Эта информация включена имя, адрес, дату рождения и номер социального страхования. Когда заговорщики определили жертву, они использовали другие онлайновые базы данных для получения информации обычно используются в вопросы безопасности, такие, как девичья фамилия матери жертвы в. Заговорщики затем получить кредитные отчеты о жертвах в целях проверки личной информации и остатки на счетах.

Вооружившись личной информации жертвы, заговорщики, в том числе Obilo и Гипсон, называется финансовым учреждением жертвы, олицетворением жертвы, и передал большую часть доступных денег из HELOC счета на счет, с которого банковский перевод может быть отправлено. Заговорщики тогда банковский перевод сотен тысяч долларов на внутренние или зарубежные счета, контролируемые членами заговора. Заговорщики использовали Caller-ID спуфинг услуг, предоплаченные мобильные телефоны и ПК беспроводной карты доступа в Интернет, и переданы жертвам номера домашнего телефона для того, чтобы выдать себя за жертву и избежать отождествления себя.

После того, обманным путем, переведенных средств прибыл в пункт назначения банка, заговорщик, имеющих доступ к счету будет снять средства и передать их другим участникам заговора после того, часть доходов для себя.

Следующие семь заговорщики также были приговорены в этом случае:

• Абель Nnabue, возраст 34, Даллас, который был приговорен к 54 месяцев на 30 января 2009 года. Абель в настоящее время отбывает тюремный срок в Texarkana, штат Техас. Федеральное исправительное учреждение (FCI) в Texarkana является низкая обеспеченность жильем объекта заключенных мужского пола.
• Драгоценные Matthews, 27 лет, из Майами, который был приговорен 51 месяцев на 13 февраля 2009 года. Она отбывает срок в FPC Alderson минимальная безопасность объекта жилищного женщин-правонарушителей в Западной Вирджинии.
• Бренди Андерсон, возраст 31, Даллас, который был приговорен к 2 годам условно и контролируемой 40 дней сообщество заключения 20 февраля 2009 года.
• Ezenwa Onyedebelu в возрасте 21 года в Далласе, который был приговорен к 37 месяцев на 27 февраля 2009 года. Ezenwa в настоящее время отбывает тюремный срок в Texarkana, штат Техас. Федеральное исправительное учреждение (FCI) в Texarkana является низкая обеспеченность жильем объекта заключенных мужского пола.
• Даниэль Orjinta, возраст 43, Нигерии, который был приговорен к 42 месяцев на 6 марта 2009 года. Даниэль в настоящее время отбывает тюремный срок в исправительном учреждении в Янгстаун, штат Огайо.
• Паула Гипсон, возраст 34, в Далласе, штат Техас, который был приговорен к 15 месяцам на 4 сентября 2009 года. Паула отбывает свой срок в федеральной тюрьме Camp Брайан, штат Техас, является минимальный объект безопасности, которые находятся женщины-заключенные.

Отправить по почте